طلب مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول بيانات مالية من ماساك، في إطار التحقيق المتعلق بالمعاملات المنفذة في سوق رأس المال.
وطلبت النيابة العامة، في مذكرة أرسلتها في 17 سبتمبر، الحصول على معلومات بشأن مديري شركات بوسولا فينانس هولدينغ إيه.إس، وتيرا ياتيريم مينكول ديغيرلر إيه.إس، وهيَدف هولدينغ إيه.إس، وبولز ياتيريم مينكول ديغيرلر إيه.إس، إضافة إلى مديري الشركات التابعة لها.
فحص تحويلات الأموال والأصول المشفرة إلى الخارج
وطلبت النيابة، في إطار الطلب، تحديد بيانات الهوية الكاملة لجميع مديري الشركات وإرسال البيانات الخام المتعلقة بتحويلات الأموال والأصول المشفرة التي أجراها هؤلاء الأشخاص إلى الخارج، وجميع عمليات دخول الأموال وخروجها، منذ عام 2024 وحتى اليوم.
ومن المقرر أن يشمل الفحص المالي، إلى جانب مديري الشركات، تحركات الأموال والأصول المشفرة لأقاربهم من الدرجة الأولى. ويهدف ذلك إلى تحديد ما إذا كانت أموال قد حُولت إلى الخارج عبر المديرين أو أقاربهم، وما إذا كانت أصول مشفرة قد أُخرجت من البلاد.
التوقيفات في التحقيق
وفي إطار التحقيق، أوقِف كل من رئيس مجلس إدارة تيرا ياتيريم هولدينغ، إمرة تزمن، وعضو مجلس إدارة تيرا ياتيريم هولدينغ، إمرة ألكين، وعضو مجلس الإدارة المستقل في تيرا ياتيريم، كرم ألكين، والمدير العام لشركة تيرا بورتفوي، ألبَر أوزتورك، ورئيس مجلس إدارة بوسولا هولدينغ، سردار تورهان.
كما فتشت فرق الشرطة مكتبي إمرة تزمن وألبَر أوزتورك، وهما من المشتبه بهم.