انعكست الإفادة الأولى لرسيم أوزان كوتاهالي في مركز الشرطة، الذي تم اعتقاله في عملية القمار غير القانوني والاحتيال المؤهل والرشوة وغسيل الأموال التي نظمت في 21 محافظة مركزها أضنة، إلى الرأي العام. في إفادته التي تتألف من 244 صفحة، نفى كوتاهالي كونه عضواً في منظمة، وأكد أنه لا يشارك في القمار والمراهنات، وأنه لا يمتلك محفظة عملات رقمية ولا علاقة له بمؤسسات النقود الإلكترونية. وفسر حركة الأموال التي تجاوزت 50 مليون ليرة في حسابه بأنها أموال تم تحويلها من بطاقة ائتمان مع عمولة منخفضة إلى حسابه واعتبرها كقرض تجاري.
الفيديو غير متاح.
أوضح بشكل خاص أنه أجرى هذه العمليات من خلال أشخاص تعرف عليهم أثناء فترة بطالته بهدف تحويل ديون بطاقة الائتمان بمعدل فائدة منخفض، بالنسبة لمبلغ 16 مليون ليرة الذي وصل إلى حسابه. في ملف النيابة، تم تحديد أن حوالي 37.7 مليون ليرة تم تحويلها من حساب كوتاهالي، وأنه تم إدخال 15.7 مليون ليرة من حسابات مماثلة. كما تم تحديد أن ما يقرب من 35 مليون ليرة دخلت إلى حساباتهم من مؤسسات نقود إلكترونية مختلفة بين عامي 2022 و2024. في العملية، تم إصدار أوامر اعتقال لـ 198 مشتبهًا، وتم اعتقال 161 شخصًا.
أظهرت تقارير مجلس التحقيق في الجرائم المالية والمتابعات التقنية أن منظمة الجريمة المنظمة بقيادة صلاح الدين أ.و. غسلت الإيرادات التي تم الحصول عليها من أنشطة القمار غير القانوني والاحتيال بطرق مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين وصي على العديد من مؤسسات النقود الإلكترونية، ومحلات المجوهرات، ومكاتب الصرافة، وتم حجز العديد من العقارات والمركبات والقوارب. وتم الإعلان عن عدد مواقع القمار والمراهنات غير القانونية التي تم حجب الوصول إليها بأنها 8500.
