Постановление, подписанное президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и касающееся Стратегического документа по повышению эффективности борьбы с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и конфискацией (2026–2030), опубликовано в Resmi Gazete.
Пятилетняя стратегия направлена на внедрение комплексного, риск-ориентированного и более эффективного подхода к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в национальном масштабе.
Основная цель — пресечение преступных доходов
В постановлении подчеркивается, что одной из важнейших целей борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма является лишение преступников их незаконных доходов.
В этой связи обращается внимание на важность координации между правоохранительными органами и разведывательными службами как по конкретным делам, так и при выявлении преступных тенденций, а также на критическую необходимость завершения судебных процессов в кратчайшие сроки.
Реализация под координацией MASAK
Координацию реализации Стратегического документа будет осуществлять Управление по расследованию финансовых преступлений (MASAK).
В рамках документа оценка национальных рисков будет проводиться под координацией MASAK с участием всех соответствующих государственных органов и учреждений. Полный текст Стратегического документа также будет опубликован на официальном сайте MASAK.
Ориентация на стандарты ФАТФ
В постановлении обращается внимание на критерии технического соответствия и эффективности, установленные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), членом которой Турция является с 1991 года. Новая стратегия, разработанная в соответствии с международными стандартами, призвана еще больше укрепить институциональный потенциал Турции в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Усиление контроля за подозрительными операциями
В постановлении отмечается, что к основным элементам борьбы относятся, в частности, идентификация клиентов подотчетными группами, направление сообщений о подозрительных операциях, ведение записей, реализация программ соответствия и эффективное функционирование механизмов надзора.
Также подчеркивается, что регулирование и надзорная деятельность играют критическую роль в борьбе с преступными доходами.
Усиление межведомственной координации
Новый документ, разработанный после завершения срока действия предыдущей стратегии на 2021–2025 годы, включает в число основных целей повышение эффективности судебных и административных процессов, использование результатов оценки национальных рисков для формирования политики и практических мер, а также укрепление межведомственной координации.
В постановлении за подписью президента Эрдогана всем государственным органам и учреждениям предписывается тщательно выполнять свои обязанности и ответственности в рамках Стратегического документа и оказывать необходимую поддержку в процессе реализации.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
