В рамках расследования, которое ведет Бюро прокуратуры Стамбула по делам о финансировании терроризма и отмывании денег, в связи с операциями на рынках капитала начался новый этап. Бывшую министра по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Саян Каю, повторно вызванную для дачи показаний в качестве «подозреваемой», после завершения прокурорских процедур направили в дежурный суд по уголовным делам с требованием о заключении под стражу.
Прокуратура направила Саян Каю в суд по обвинениям в «членстве в организации, созданной с целью совершения преступления» и «нарушении Закона о рынках капитала». Дача показаний Саян Каи в прокуратуре продолжалась около 2 часов 15 минут. В отношении ее супруга Ильяса Каи и бывшего председателя Совета по рынкам капитала (SPK) Ибрахима Омера Гёнюля потребовали применить судебный контроль в виде обязанности отмечаться и запрета на выезд за границу. Все трое были направлены в суд для рассмотрения этих требований.
В документе о направлении в суд приведены данные отчета SPK
В документе о направлении под стражу указано, что SPK подготовил отчет на основании данных об операциях с акциями Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. и выявленных обстоятельств. В отчете содержится оценка, согласно которой подозреваемая располагала не обнародованной информацией, способной повлиять на цену акций или решения инвесторов. В документе также указано, что при изучении структуры акционеров на Платформе публичного раскрытия информации (KAP) было установлено: группа Tera активно покупала акции OZATD через компании и фонды.
Согласно документу о направлении в суд, обычно выручка от продажи акций OZATD поступала на счет после стандартного двухдневного расчетного периода, однако продажа принадлежавших Саян Кае акций была проведена посредством перевода, и остаток поступил на счет в тот же день. Указано, что перевод был осуществлен в пользу Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., а выручка от продажи в тот же день была перечислена компанией на счет подозреваемой. Отмечается, что сделка состоялась 16 сентября 2026 года, за день до решения о ликвидации.
В первых показаниях она отвергала обвинения
В первых показаниях, данных 7 октября в рамках расследования, супруги Кая заявили, что не получали специальной информации или указаний относительно операций по покупке и продаже акций Özata Denizcilik. Фатма Бетюль Саян Кая заявила, что в апреле 2026 года приобрела около 250 тысяч лотов, а Ильяс Кая — около 150 тысяч лотов акций, и что их операции соответствовали законодательству. Супруги также заявили, что перевели сумму, отражавшуюся как доход, на счет, указанный Фондом страхования сбережений и депозитов (TMSF). После общественного обсуждения операций с акциями Саян Кая в конце сентября ушла с поста заместителя председателя Партии справедливости и развития.
Бывший председатель SPK Гёнюль также проходит по расследованию по подозрению в злоупотреблении полномочиями в связи с быстрым ростом стоимости фондов. Министерство казначейства и финансов выдало разрешение на расследование этого обвинения, а Гёнюль, занимавший пост председателя Управления государственного надзора, бухгалтерского учета и аудиторских стандартов, был освобожден от должности 19 октября.
В расследовании фигурируют 433 подозреваемых
По последнему заявлению министра юстиции Акина Гюрлека о расследованиях дел, связанных с фондами, в расследовании фигурируют 433 подозреваемых. Из них 112 человек заключены под стражу, а в отношении 186 применен судебный контроль. На активы и банковские счета 359 физических и 111 юридических лиц наложены обеспечительные меры, при этом возвращены деньги, недвижимость и акции общей стоимостью около 30 миллиардов лир. Гюрлек подчеркивал, что расследуемая структура представляет собой масштабную преступную организацию. Последним в рамках расследования был заключен под стражу бывший генеральный директор Стамбульской фондовой биржи Коркмаз Энес Эргюн.
Ожидается решение суда по уголовным делам о требовании заключить Фатму Бетюль Саян Каю под стражу, а также о требованиях применить судебный контроль в отношении Ильяса Каи и Ибрахима Омера Гёнюля.
Фотографии: Habertürk, CNN Türk
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
