Сеть отмывания денег на 30 миллиардов лир раскрыта: операция в 9 провинциях, 40 задержаний

The Turkiye TimesТурецкий портал сообщества и новостей

Войти/Регистрация

The Turkiye Times

BIST10012 151
-0,94 %
ДОЛЛАР49,22
0,00 %
ЕВРО55,21
+0,28 %
ЗОЛОТО4 196,10
+0,13 %
ПРОЦЕНТ37,00 %
-1,00
БИТКОИН82 500
-1,40 %
13 октября 2026 г.18°
BIST10012 151
-0,94 %
ДОЛЛАР49,22
0,00 %
ЕВРО55,21
+0,28 %
ЗОЛОТО4 196,10
+0,13 %
ПРОЦЕНТ37,00 %
-1,00
БИТКОИН82 500
-1,40 %
13 октября 2026 г.18°

Показать больше

В рамках расследования, проводимого под координацией Стамбульской республиканской прокуратуры, сотрудники Стамбульского управления по борьбе с финансовыми преступлениями провели масштабную операцию по легализации доходов, полученных от незаконных азартных игр и тотализатора.

В ходе расследования, проводимого на основе финансовых аналитических отчётов MASAK, банковских операций, технического и физического наблюдения, а также других судебных доказательств, была раскрыта организованная структура, которая, как полагают, вводила доходы от незаконных азартных игр в финансовую систему, отмывала их и выводила за рубеж.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ ОПЕРАЦИЙ В 30 МИЛЛИАРДОВ ЛИР В рамках расследования под прицел попали 37 компаний, которые, как установлено, проводили интенсивные денежные переводы друг с другом. Согласно финансовому анализу MASAK, объём операций структуры достиг примерно 30 миллиардов лир в период с 2016 по 2018 год. Было установлено, что эти денежные потоки не соответствуют заявленной коммерческой деятельности компаний.

КОНФИСКОВАНО ИМУЩЕСТВО НА 200 МИЛЛИОНОВ ЛИР В рамках расследования также были приняты обеспечительные меры в отношении имущества, которое, как считается, было получено в результате преступной деятельности. Конфисковано 19 жилых домов, 9 земельных участков, 1 коммерческое помещение, 31 автотранспортное средство и 32 компании. Отмечается, что рыночная стоимость конфискованного имущества составляет около 200 миллионов лир.

ОДНОВРЕМЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ В 9 ПРОВИНЦИЯХ На основании отчётов MASAK, банковских записей, цифровых экспертиз, данных связи и других доказательств было принято решение о задержании 41 подозреваемого, связанного с преступной структурой. В ходе одновременной операции, проведённой 30 июня в Стамбуле и в провинциях Анкара, Газиантеп, Хатай, Измир, Килис, Кыркларели, Коджаэли и Токат, были задержаны 40 подозреваемых.

СЕРЕБРО В ЮВЕЛИРНОМ МАГАЗИНЕ, ЗОЛОТО И ВАЛЮТА ДОМА В ходе операции при обыске в ювелирном магазине, принадлежащем Билялю Хаппани, в районе Фатих было изъято 30 кг серебра, 6 260 долларов, 4 880 евро и 16 805 лир.

При обысках по адресу Угура Демиреля в Анкаре было обнаружено 925 тысяч лир, 28 450 долларов, 7 300 евро, 825 фунтов стерлингов, 609 граммов золота, 2 целые золотые монеты, 1 половинная золотая монета, 67 четвертных золотых монет, 7 браслетов и 1 килограмм 150 граммов серебра.