Расследование, проводимое Бюро по расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег, при прокуратуре Стамбула, в отношении операций на рынке капитала продолжается.
Завершены процедуры в Управлении по борьбе с финансовыми преступлениями Управления безопасности Стамбула в отношении генерального директора Tera Portföy Эмира Мюнира Сарпынера, председателя совета директоров Tera Portföy Эрдина Озеля, Фатмагюль Лафчы, Болкана Бекчи, Хасана Дёрткардеща и Ибрахима Халиля Рата, задержанных в рамках расследования.
После медицинского осмотра шесть подозреваемых доставили в суд Стамбула в районе Чаглаян.
Масштаб расследования
Прокуратура Стамбула направила 17 сентября в MASAK письмо с требованием предоставить финансовые данные руководителей Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ и Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, а также дочерних компаний этих организаций.
В письме содержалось требование установить полные данные руководителей компаний и направить в прокуратуру исходные данные обо всех переводах денежных средств и криптоактивов за рубеж, а также обо всех поступлениях и расходах средств с 2024 года по настоящее время.
Предыдущие процессуальные действия
В рамках расследования были арестованы председатель совета директоров Tera Yatırım Holding Эмре Тезмен, член совета директоров Tera Yatırım Holding Эмре Алкин, независимый член совета директоров Tera Yatırım Керем Алкин, генеральный директор Tera Portföy Алпер Озтюрк, председатель совета директоров Pusula Holding Сердар Турхан, председатель совета директоров Pusula Portföy Yönetimi AŞ Мухаммед Ярыз, Намык Кемаль Гёкальп, Алтунч Кумова и Ибрахим Бекчи.
Задержанные Энвер Чевик и Кемаль Аккая были освобождены после дачи показаний прокуратуре. Председатель совета директоров Doğa Sigorta Нихат Кырмызы, а также члены совета директоров Tera Yatırım Бюлент Уйгун и Абдулькадир Озкан были арестованы после доставления в суд.
Суд постановил арестовать Фуркана Баки, Мурата Кечеджи, Рамазана Эрбея, Ильхана Айгюля, Салиха Джана Бюльбюля, Сельчука Кахья, Угура Аккафу, Самета Четинеля, Джелаля Ярыза, Исмаила Эге, Мехмета Йылдырыма, Лютфи Четинеля, Беркана Гюлена и Мехмета Эрбея, доставленных в суд. В отношении трех подозреваемых была избрана мера судебного контроля.
Из 19 подозреваемых, доставленных в суд Стамбула в районе Чаглаян, 17 были арестованы, а двое освобождены под судебный контроль. На последующих этапах были задержаны еще восемь подозреваемых, в отношении шести из них суд избрал меру пресечения в виде ареста.
В рамках другой группы процессуальных действий были арестованы пять подозреваемых, а в отношении семи применен судебный контроль. Таким образом, число арестованных по делу достигло 56.
Генеральный директор Tera Yatırım Эмир Мюнир Сарпынер и председатель совета директоров Tera Portföy Эрдин Озель, в отношении которых ранее действовали запрет на выезд за границу и ордер на задержание, также были задержаны в рамках расследования.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
