В расследовании прокуратуры Анкары в отношении «преступной организации Алихана Куриша, созданной с целью извлечения выгоды» произошел новый заметный поворот.
Во время мероприятий по задержанию брата Алихана Куриша, арестованного в рамках расследования, Хилми Туны Куриша, на одном из обысканных адресов были обнаружены 200 килограммов золотых слитков.
Власти сообщили, что источник золота пока не установлен. Стоимость обнаруженных 200 килограммов золотых слитков оценивается примерно в 1,34 млрд турецких лир.
ХИЛМИ ТУНУ КУРИША РАЗЫСКИВАЛИ, А НАШЛИ 200 КГ ЗОЛОТА
В центре операции находится брат Алихана Куриша Хилми Туна Куриш.
Группы, проводившие мероприятия по задержанию Хилми Туны Куриша, который скрывается в рамках расследования, провели обыск по установленному адресу.
Во время обыска в одном месте было обнаружено большое количество золотых слитков.
По данным Anadolu Ajansı и других источников, ссылающихся на судебные источники, общий вес изъятого золота составил 200 килограммов.
Источник золота на данном этапе остается неизвестным.
СТОИМОСТЬ ЗОЛОТА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 1,34 МЛРД ЛИР
Экономический масштаб изъятия стал одним из наиболее заметных аспектов расследования.
Власти сообщили, что примерная рыночная стоимость 200 килограммов золотых слитков составляет 1,34 млрд турецких лир.
На опубликованных с операции кадрах видно, что многочисленные золотые слитки хранились в разных коробках.
На следующем этапе расследования предстоит установить, откуда поступило золото, кому оно принадлежит и связано ли оно с финансовыми операциями, изучаемыми в рамках дела.
При этом важно различать установленные факты: золото пока не признано доходом, полученным преступным путем. Официальные источники на данном этапе указывают, что его «источник неизвестен».
АРЕСТОВАНЫ 32 ЧЕЛОВЕКА, ВКЛЮЧАЯ АЛИХАНА КУРИША
Обнаружение 200 килограммов золота пришлось на день принятия важных решений в рамках судебной части расследования.
В рамках расследования, проводимого прокуратурой Анкары, в суд были направлены 38 задержанных подозреваемых.
Суд постановил арестовать 32 подозреваемых, включая Алихана Куриша.
В отношении остальных 6 подозреваемых была применена мера судебного контроля.
Таким образом, один из ключевых фигурантов расследования, Алихан Куриш, был отправлен в тюрьму.
ОПЕРАЦИЯ ОХВАТИЛА 17 ПРОВИНЦИЙ
Расследование началось после масштабной операции, проведенной 13 августа.
В рамках расследования прокуратуры Анкары были выданы ордера на задержание 49 подозреваемых.
Операции, координировавшиеся из Анкары, прошли в 17 провинциях и по 123 адресам.
По адресам проводились обыски и изъятие имущества. Алихан Куриш также оказался среди лиц, задержанных в рамках операции.
После операции продолжились мероприятия по задержанию скрывающихся подозреваемых.
200 килограммов золотых слитков были обнаружены на новом этапе этих мероприятий во время поисков Хилми Туны Куриша.
КАКИЕ ОБВИНЕНИЯ РАССЛЕДУЮТСЯ?
Дело, расследуемое прокуратурой Анкары, включает утверждения о нескольких тяжких финансовых и организованных преступлениях.
В рамках расследования изучаются обвинения в:
создании преступной организации и руководстве ею,
участии в преступной организации,
отмывании имущества, полученного преступным путем,
мошенничестве в ущерб государственным учреждениям и организациям
и
нарушении Закона о налоговых процедурах.
Эти обвинения являются предметом расследования, а судебный процесс в отношении подозреваемых еще не завершен.
В ОТЧЕТЕ MASAK УТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРЕВЫСИЛ 66 МЛРД ЛИР
Еще одним важным событием, связанным с финансовой стороной расследования и ставшим достоянием общественности сегодня, стал отчет Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK).
В 168-страничном отчете MASAK изучался объем финансовых операций свыше 66 млрд турецких лир, которые, как указывается, проходили через связанных с расследованием лиц, компании и структуры.
В отчете говорится, что были тщательно изучены компании, фонды, переводы наличных и различные финансовые операции.
При этом неправильно определять все 66 млрд лир как «доход, полученный преступным путем». Эта сумма фигурирует в публикациях как объем финансовых операций и движения средств, изучавшихся MASAK.
ТАКЖЕ БЫЛИ ИЗЪЯТЫ ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Заметное событие произошло и в стамбульской части расследования.
15 августа после сообщения об уничтожении некоторых документов, которые, предположительно, связаны с расследованием, в одном из адресов района Умрание в Стамбуле была проведена операция.
Во время обыска были обнаружены документы, которые, как утверждается, пытались уничтожить путем измельчения, после чего их изъяли.
Содержание документов и их связь с финансовыми операциями, изучаемыми в рамках расследования, проверяют судебные органы.
ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ РАССЛЕДОВАНИЯ РАСШИРЯЕТСЯ
Если оценивать вместе события, произошедшие за последние три дня, становится видно, что расследование, особенно его финансовая часть, постепенно расширяется.
Процесс, начавшийся 13 августа с операции в 17 провинциях, продолжился задержаниями, изучением финансовых записей, отчетом MASAK и новыми обысками.
После ареста 16 августа 32 человек, включая Алихана Куриша, обнаружение 200 килограммов золотых слитков во время поисков скрывающегося Хилми Туны Куриша стало одним из наиболее заметных событий расследования.
Теперь одним из ключевых направлений расследования станет установление источника изъятого золота стоимостью около 1,34 млрд турецких лир.
Прокуратура и правоохранительные органы должны установить, существует ли связь между владельцами и источником золота и финансовыми операциями лиц и компаний, проходящих по делу.
Мероприятия по задержанию скрывающегося Хилми Туны Куриша продолжаются.
Примечание: В социальных сетях это расследование напрямую называют «операцией против Сулейманджилар». В тексте используется юридически более корректная формулировка прокуратуры — «расследование в отношении преступной организации Алихана Куриша, созданной с целью извлечения выгоды». Связь с Сулейманджилар, обсуждаемую в обществе, целесообразнее отдельно описывать в разделе справочной информации.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
