Двадцать подозреваемых, задержанных в рамках расследования Бюро по расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег, при прокуратуре Стамбула операций, проведенных на рынке капитала, были арестованы после рассмотрения их дел судом по уголовным делам.
По требованию прокуратуры суд постановил арестовать Али Серхат Тюзюна, Али Йонея, Алпера Тунгу Сагу Бурака, Бурака Севиндика, Фирата Керима Эрсоя, Гёкхана Коджиыйита, Гюрселя Акчу, Идриса Чакира, Джереми Этьена Дебоста, Тахира Фатиха Мутлу, Мюджахита Аджаралпа, Ниль Озальп, Тунджера Кёклю, Ясемин Явуз Коджиыйит, Али Гёля, Хюсейна Эмре Гюнера, Ихсана Чименя, Месута Ялыма, Османа Сунгура и Эролa Демирбаша.
Масштаб расследования
17 сентября прокуратура Стамбула направила в Совет по расследованию финансовых преступлений письмо с запросом предоставить финансовые данные руководителей Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ и Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, а также их дочерних компаний.
В письме содержался запрос установить полные анкетные данные руководителей компаний и направить в прокуратуру исходные данные обо всех переводах денежных средств и криптоактивов за рубеж, а также обо всех поступлениях и расходах средств начиная с 2024 года.
Ранее были арестованы 65 человек
На предыдущих этапах расследования были арестованы, в частности, председатель совета директоров Tera Yatırım Holding Эмре Тезмен, член совета директоров Tera Yatırım Holding Эмре Алкин, независимый член совета директоров Tera Yatırım Керем Алкин, генеральный директор Tera Portföy Алпер Озтюрк, председатель совета директоров Pusula Holding Сердар Турхан и председатель совета директоров Pusula Portföy Yönetimi AŞ Мухаммед Ярыз.
В число арестованных по тому же расследованию также вошли Намык Кемаль Гёкальп, Алтунч Кумова и Ибрахим Бекчи. Кроме того, суд постановил арестовать председателя совета директоров Doğa Sigorta Нихата Кырмызы и членов совета директоров Tera Yatırım Бюлента Уйгуна и Абдулькадира Озкана.
После ареста 53 подозреваемых, среди которых были генеральный директор Tera Yatırım Эмир Мюнир Сарпынер и председатель совета директоров Tera Portföy Эрдин Озель, число заключенных под стражу по делу достигло 65.
Энвер Чевик и Кемаль Аккая, задержанные ранее, были освобождены после дачи показаний в прокуратуре. После того как вчера последние 20 подозреваемых доставили в суд Стамбула, вынесенные решения об аресте увеличили общее число заключенных под стражу до 85.
Таким образом, число подозреваемых, в отношении которых в рамках расследований приняты процессуальные меры, выросло до 217. Из них 85 человек арестованы, к 98 применены меры судебного контроля. По итогам новых оценок Совета по рынкам капитала и профильных ведомств 27 сентября были отменены меры в отношении 45 компаний и 19 фондов, включая заморозку активов, тогда как меры в отношении физических лиц сохраняются.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
