В рамках четырех отдельных расследований, проводимых прокуратурой Стамбула, прошла масштабная операция против международной структуры, которая, как установлено, обманывала граждан иностранных государств под видом инвестиций в форекс и криптовалюты.
Министр юстиции Акин Гюрлек заявил, что структура была раскрыта после анализа MASAK, выявлений Национальной разведывательной организации Турции (MİT) и правоохранительных органов, а также изучения сотен обращений потерпевших, полученных через Интерпол.
Одновременная операция по 286 адресам
В рамках расследования были установлены 42 кол-центра, принадлежащие 28 компаниям, и 239 подозреваемых.
В 05:00 одновременно началась операция по 286 адресам в Стамбуле и Мугле.
В операции также участвовали подразделения Интерпола. К 10:00 были проведены рейды в кол-центрах и задержаны 175 подозреваемых.
Работа по задержанию остальных подозреваемых продолжается.
В компаниях выявили связи с Израилем
По словам министра Гюрлека, были изучены анализы MASAK, материалы Национальной разведывательной организации Турции (MİT) и правоохранительных органов, а также обращения потерпевших, полученные через Интерпол.
По итогам проверки установлено, что среди владельцев и конечных бенефициаров этих компаний преобладали лица, связанные с Израилем.
Власти заявили, что в результате этой работы была раскрыта организованная мошенническая структура, которая целенаправленно обманывала людей в разных странах.
Потерпевших находили через рекламу форекс- и криптовалют
Согласно материалам расследования, структура привлекала граждан иностранных государств, размещая в социальных сетях и интернете рекламу инвестиций в форекс и криптовалюты.
Установлено, что с людьми, которых привлекали обещаниями высокой прибыли, связывались операторы кол-центров, говорившие на разных языках.
На инвестиционных платформах, контролируемых подозреваемыми, отображалась не соответствовавшая действительности прибыль, чтобы побудить потерпевших вносить еще больше денег.
Желающим вывести деньги предлагали внести новые платежи
Согласно материалам расследования, когда потерпевшие пытались вывести вложенные средства, у них требовали новые платежи под предлогами уплаты «налога», «блокировки счета» и другими причинами.
Внесенные потерпевшими деньги переводились на банковские счета и криптовалютные кошельки за рубежом.
Оборот за два года составил около 13 млрд лир
По данным властей, структура в первую очередь занималась обманом людей в странах Европы, Дальнего Востока и Африки.
Установлено, что за последние два года объем операций структуры достиг примерно 13 млрд турецких лир. Предполагается, что эти операции были связаны только с расходами на офисы и выплатой заработной платы.
Гюрлек: борьба с организованными структурами продолжится
Министр юстиции Акин Гюрлек после операции заявил, что борьба с организованными преступными структурами, которые обманом и обещаниями фиктивных инвестиций завладевают накоплениями людей, будет продолжена.
В операции участвовали прокуратура Стамбула, Стамбульское региональное управление Национальной разведывательной организации Турции (MİT), управление полиции Стамбула, MASAK и подразделения Интерпола.
В рамках операции продолжаются обыски, изъятие имущества и работа по задержанию остальных подозреваемых.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
