İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında MASAK’tan mali veri talep etti.
Başsavcılık, 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin bilgilerin temin edilmesini istedi.
Yurt dışı para ve kripto transferleri incelenecek
Talep kapsamında şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve bu kişilerin 2024 yılından günümüze kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Mali incelemenin, şirket yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsaması planlanıyor. Bu yolla yöneticiler veya yakınları üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının ve kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesi amaçlanıyor.
Soruşturmadaki gözaltılar
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Polis ekipleri, şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında da arama yapmıştı.