İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında, yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto para yatırımları üzerinden dolandırdığı belirtilen uluslararası bir yapılanmaya yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, MASAK analizleri, MİT ve Emniyet birimlerinin tespitleri ile Interpol aracılığıyla ulaşılan yüzlerce mağdur başvurusunun ardından yapılanmanın ortaya çıkarıldığını açıkladı.
286 adrese eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheli belirlendi.
İstanbul ve Muğla'daki toplam 286 adrese saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Interpol birimlerinin de katıldığı operasyonda saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınların gerçekleştirildiği ve 175 şüphelinin yakalandığı açıklandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Şirketlerde İsrail bağlantısı tespit edildi
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre MASAK analizleri, MİT ve Emniyet'in çalışmaları ile Interpol üzerinden ulaşılan mağdur başvuruları incelendi.
İncelemeler sonucunda söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildiği bildirildi.
Yetkililer, farklı ülkelerdeki kişileri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanmasının bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkarıldığını açıkladı.
Forex ve kripto reklamlarıyla mağdurlara ulaşıldı
Soruşturmada elde edilen bulgulara göre yapılanma, sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto para yatırımı reklamları yayımlayarak yabancı ülke vatandaşlarına ulaşıyordu.
Yüksek kazanç vaatleriyle sisteme dahil edilen kişilerle farklı dilleri konuşan müşteri temsilcilerinin iletişim kurduğu belirlendi.
Şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeği yansıtmayan kazançların gösterildiği ve mağdurların daha fazla para yatırmaya yönlendirildiği tespit edildi.
Para çekmek isteyenlerden yeniden ödeme istendi
Soruşturma bulgularına göre mağdurlar yatırdıkları paraları çekmek istediğinde kendilerinden "vergi", "hesap blokesi" ve benzeri gerekçelerle yeniden ödeme talep edildi.
Mağdurlar tarafından yatırılan paraların ise yurt dışındaki banka hesapları ve kripto para cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.
İki yılda yaklaşık 13 milyar TL'lik hacim
Yetkililerin açıklamasına göre yapılanma Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkedeki kişileri hedef aldı.
Yapının son iki yılda yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerinde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı belirlendi.
Gürlek: Organize yapılara karşı mücadele devam edecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ardından yaptığı açıklamada insanların birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan organize suç yapılanmalarıyla mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.
Operasyonda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, MASAK ve Interpol birimleri görev aldı.
Operasyon kapsamında arama, el koyma ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
