İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Soruşturmanın kapsamı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istedi.
Yazıda, şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024'ten bugüne kadar yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Daha önceki işlemler
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ile Kemal Akkaya, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ise adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına karar verildi. Üç şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheliden 17'si tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sonraki aşamalarda 8 şüpheli daha gözaltına alındı ve bunlardan 6'sı hakkında tutuklama kararı verildi.
Başka bir işlem grubunda 5 şüpheli tutuklanırken 7 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 56'ya ulaştı.
Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan ve yakalama kararı bulunan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
