Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı mali suç soruşturması kapsamında, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmanın lideri Alihan Kuriş ve beraberindeki şüphelilere yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanamayan şüphelilere yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
Operasyon İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 noktada arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.
Soruşturmanın en dikkat çekici bölümünü ise yapılanmanın ekonomik ve ticari bağlantıları oluşturuyor.
Soruşturma beş ayrı suçlama üzerinden yürütülüyor
Şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında şüpheliler ve bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kapsamlı mali analizler gerçekleştirildi.
MASAK şirketlerin para hareketlerini inceledi
MASAK tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, şirketlerin önemli bir bölümünün özellikle 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış hacimlerinde dikkat çekici artışlar yaşandığı tespit edildi.
Bazı şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, ardından yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu belirlendi.
Mali incelemelerde ayrıca bazı şirketlere yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı ve çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden para transferleri gerçekleştirildiği tespitlerine yer verildi.
Şirketlerin ortaklık yapıları, yöneticileri, birbirleri arasındaki ticari ilişkiler, para transferleri, sermaye hareketleri ve mal alış-satış işlemleri soruşturmanın önemli başlıkları arasında bulunuyor.
100 milyar TL'yi aşan para hareketi soruşturuluyor
Soruşturmanın en dikkat çekici iddialarından biri ise yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerinin büyüklüğü oldu.
MASAK incelemelerine ilişkin basına yansıyan bilgilere göre, bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan para hareketinin çeşitli yöntemlerle yurt dışına yönlendirildiği tespitleri soruşturma dosyasında yer aldı.
Savcılık ve mali birimler söz konusu paranın kaynağını, şirketler arasındaki hareketlerini, yurt dışındaki alıcılarını ve bu işlemlerin suç gelirlerinin aklanmasıyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.
33 şirkete ait 80 adreste işlem yapıldı
Operasyonun şirket ayağı oldukça geniş bir alanı kapsıyor.
Soruşturma kapsamında 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Mali ve ticari bağlantılara ilişkin yürütülen çalışmalarda ise yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 32 şirketin ismi kamuoyuna yansıdı.
Şirketlerin faaliyet alanlarının birbirinden oldukça farklı olması dikkat çekiyor.
İnşaat ve gayrimenkulün yanı sıra gıda, tekstil, sağlık, turizm, otomotiv, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, tarım, elektronik, güvenlik sistemleri, hafriyat ve teknoloji gibi çok sayıda sektörde faaliyet gösteren şirketler soruşturma dosyasında yer aldı.
İşte soruşturmada adı geçen 32 şirket
Soruşturma kapsamında mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketlerin kamuoyuna yansıyan listesi şöyle:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Ayakkabı Dünyası, Armine ve Göknur Gıda dikkat çekti
Listede kamuoyunun yakından tanıdığı şirketlerin bulunması operasyonun ekonomik boyutunu daha fazla gündeme taşıdı.
Türkiye genelinde çok sayıda mağazası bulunan Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret AŞ ile tesettür giyim sektörünün tanınmış markalarından Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, soruşturma kapsamında adı açıklanan şirketler arasında bulunuyor.
Listede ayrıca gıda sektöründe faaliyet gösteren Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ de yer alıyor.
Bunun yanında Hisar Sağlık, İstanbul Hisar Turizm, ŞMS Kopuz Gıda, Özgür Giyim, MKM Otomotiv, Verona Ev Tekstil, Güleryüz Kuyumculuk ve çok sayıda inşaat ve gayrimenkul şirketinin de soruşturma dosyasında bulunması, incelemenin oldukça geniş bir ticari alana yayıldığını gösteriyor.
Aynı adreslerde farklı şirketler tespit edildi
Mali incelemelerde dikkat çeken bir başka nokta ise farklı ticari unvanlara ve faaliyet alanlarına sahip bazı şirketlerin aynı veya birbirleriyle bağlantılı adreslerde faaliyet göstermesi oldu.
Özellikle Sakarya'da bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı tespit edildi.
Soruşturma makamları bu nedenle şirketlerin yalnızca ortaklık yapılarını değil, kullandıkları adresleri, yöneticilerini, sermaye bağlantılarını ve birbirleriyle gerçekleştirdikleri ticari işlemleri de inceliyor.
Çok farklı sektörlere yayılan ticari yapı
Şirket listesinin incelenmesi, soruşturmanın yalnızca tek bir sektöre odaklanmadığını ortaya koyuyor.
Listede inşaat ve gayrimenkul şirketlerinin yanı sıra tekstil ve hazır giyim, ayakkabı, et ve gıda, meyve suyu, sağlık, turizm ve otelcilik, otomotiv, kuyumculuk, denizcilik, tarım ve fidancılık, elektronik ve güvenlik sistemleri ile teknoloji geliştirme alanlarında faaliyet gösteren şirketler bulunuyor.
Bu nedenle MASAK'ın özellikle şirketler arasındaki para ve mal hareketlerinin birbirleriyle bağlantılı olup olmadığını araştırdığı belirtiliyor.
Yurt dışı bağlantıları da araştırılıyor
Soruşturmanın Türkiye dışındaki mali bağlantıları da inceleme altında.
Özellikle 100 milyar TL'yi aşan para hareketine ilişkin iddialar nedeniyle şirketler ve bağlantılı kişiler üzerinden gerçekleştirilen uluslararası para transferlerinin hangi ülkelere ve hangi hesaplara yönlendirildiğinin araştırıldığı belirtiliyor.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarında gündeme gelen Almanya'nın Köln kentindeki yaklaşık 70 milyon dolar değerindeki merkez de soruşturmanın yurt dışı bağlantıları açısından dikkat çeken başlıklardan biri oldu.
Operasyon dini faaliyetlerden ziyade mali suç iddialarına odaklanıyor
Soruşturmaya ilişkin açıklamalarda operasyonun kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapının dini veya sosyal faaliyetlerinin tamamına yönelik bir işlem olmadığı; Alihan Kuriş ve çevresinde bulunduğu iddia edilen hiyerarşik yapılanma ile bunun mali ve ticari faaliyetlerine yönelik olduğu belirtiliyor.
Bu nedenle soruşturma dosyasında “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” tanımlamasının kullanıldığı görülüyor.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, şirketlerin mali kayıtlarının incelenmesine ve yakalanamayan şüphelilere yönelik çalışmalara devam ediliyor.
MASAK raporundaki para hareketlerinin ayrıntıları, şirketler arasındaki bağlantılar, yurt dışına gerçekleştirildiği öne sürülen transferler ve şirketlere yönelik uygulanacak adli tedbirlerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında daha da netleşmesi bekleniyor.
Soruşturma kapsamında adı geçen kişi ve şirketlere ilişkin iddiaların devam eden bir adli soruşturmanın parçası olduğu ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü anlamına gelmediği belirtiliyor.
