في إطار تحقيق شامل في الجرائم المالية تجريه النيابة العامة في أنقرة، نُفذت عملية متزامنة في 17 ولاية ضد أليهان كوروش، الذي يُعد قائد التنظيم المعروف إعلاميًا باسم «السليمانجيين»، والمشتبه بهم المحيطين به.
بدأت الإجراءات بحق 49 مشتبهًا بهم في إطار التحقيق، فيما احتُجز 30 منهم، بينهم أليهان كوروش. ولا تزال الجهود مستمرة للقبض على المشتبه بهم الذين لم يتم توقيفهم.
نُفذت العملية في 17 ولاية، في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا. وشملت إجراءات التفتيش والحجز 123 موقعًا، منها 43 عنوانًا تابعًا للمشتبه بهم و80 عنوانًا تابعًا لـ33 شركة.
ويتمثل الجانب الأكثر لفتًا للانتباه في التحقيق في الصلات الاقتصادية والتجارية للتنظيم.
التحقيق يجري على أساس خمس تهم منفصلة
تجري التحقيقات بحق المشتبه بهم في إطار تهم «تشكيل وإدارة منظمة إجرامية»، و«الانضمام إلى منظمة إجرامية»، و«غسل قيم الممتلكات المتحصلة من الجريمة»، و«الاحتيال على حساب المؤسسات والهيئات العامة»، و«مخالفة قانون الإجراءات الضريبية».
وفي إطار التحقيق، أجرت هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) تحليلات مالية شاملة بحق المشتبه بهم والشركات التي يُعتقد بارتباطها بهم.
هيئة MASAK تفحص حركة الأموال في الشركات
أظهرت الفحوصات التي أجرتها هيئة MASAK أن حجم المعاملات المالية وحجم شراء وبيع السلع لدى جزء كبير من الشركات شهد، ولا سيما منذ عام 2020، زيادات لافتة.
وتبين أن بعض الشركات نفذت عمليات تقسيم ونقل، ثم أُسست شركات جديدة برؤوس أموال كبيرة.
كما أظهرت الفحوصات المالية دخول مبالغ نقدية كبيرة إلى بعض الشركات، وتنفيذ تحويلات مالية عبر مؤسسات دفع مختلفة.
وتشمل المحاور الرئيسية للتحقيق هياكل ملكية الشركات ومديريها وعلاقاتها التجارية المتبادلة وتحويلاتها المالية وحركة رؤوس أموالها وعمليات شراء وبيع السلع بينها.
التحقيق في حركة أموال تتجاوز 100 مليار ليرة تركية
تتمثل إحدى أبرز الادعاءات في التحقيق في حجم حركة الأموال التي نُفذت عبر أشخاص وشركات يُعتقد بارتباطهم بالتنظيم.
ووفقًا للمعلومات التي انعكست في وسائل الإعلام بشأن فحوصات هيئة MASAK، تضمن ملف التحقيق نتائج تفيد بتوجيه حركة أموال تتجاوز 100 مليار ليرة تركية إلى الخارج بوسائل مختلفة عبر أشخاص وشركات مرتبطة.
وتحقق النيابة العامة والجهات المالية في مصدر هذه الأموال وحركتها بين الشركات والمتلقين في الخارج، وما إذا كانت هذه المعاملات مرتبطة بغسل عائدات الجرائم.
تنفيذ الإجراءات في 80 عنوانًا تابعًا لـ33 شركة
تشمل العمليات المتعلقة بالشركات نطاقًا واسعًا.
وفي إطار التحقيق، نُفذت إجراءات التفتيش والحجز في 80 عنوانًا تابعًا لـ33 شركة. وخلال التحقيقات المتعلقة بالصلات المالية والتجارية، ظهرت أسماء 32 شركة يُعتقد بوجود صلات لها بالتنظيم.
ويلفت الانتباه اختلاف مجالات نشاط الشركات بشكل كبير.
وضمت ملفات التحقيق شركات تعمل في قطاعات عديدة، منها الإنشاءات والعقارات، والأغذية والمنسوجات والصحة والسياحة والسيارات والمجوهرات والنقل البحري والتعليم والزراعة والإلكترونيات وأنظمة الأمن وأعمال الحفر والتكنولوجيا.
هذه أسماء الشركات الـ32 الواردة في التحقيق
فيما يلي قائمة الشركات التي انعكست أسماؤها في وسائل الإعلام، والتي يُعتقد بوجود صلات مالية وتجارية لها في إطار التحقيق:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Ayakkabı Dünyası وArmine وGöknur Gıda لفتت الأنظار
أدى ورود شركات معروفة على نطاق واسع في القائمة إلى زيادة الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعملية.
وتضم القائمة شركة Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret AŞ، التي لديها عدد كبير من المتاجر في أنحاء تركيا، وشركة Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ، إحدى العلامات المعروفة في قطاع أزياء المحجبات.
كما تضم القائمة شركة Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ العاملة في قطاع الأغذية.
وإلى جانب ذلك، يرد في ملف التحقيق اسم كل من Hisar Sağlık وİstanbul Hisar Turizm وŞMS Kopuz Gıda وÖzgür Giyim وMKM Otomotiv وVerona Ev Tekstil وGüleryüz Kuyumculuk، فضلًا عن عدد كبير من شركات الإنشاءات والعقارات، ما يظهر امتداد التحقيق إلى نطاق تجاري واسع.
العثور على شركات مختلفة في العناوين نفسها
ومن النقاط الأخرى اللافتة في الفحوصات المالية أن بعض الشركات ذات الأسماء التجارية ومجالات النشاط المختلفة كانت تعمل في العناوين نفسها أو في عناوين مرتبطة ببعضها.
وتبين خصوصًا في سكاريا أن بعض العناوين كانت مستخدمة من أكثر من شركة.
ولهذا السبب، تفحص سلطات التحقيق ليس هياكل ملكية الشركات فحسب، بل أيضًا العناوين التي تستخدمها ومديريها وصلات رؤوس أموالها ومعاملاتها التجارية المتبادلة.
هيكل تجاري يمتد إلى قطاعات متنوعة
يكشف فحص قائمة الشركات أن التحقيق لا يركز على قطاع واحد فقط.
وتضم القائمة، إلى جانب شركات الإنشاءات والعقارات، شركات تعمل في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والأحذية واللحوم والأغذية والعصائر والصحة والسياحة والفنادق والسيارات والمجوهرات والنقل البحري والزراعة والمشاتل والإلكترونيات وأنظمة الأمن وتطوير التكنولوجيا.
ولهذا، تفحص هيئة MASAK ما إذا كانت حركة الأموال والسلع بين الشركات مترابطة.
التحقيق في الصلات الخارجية
وتخضع الصلات المالية للتحقيق خارج تركيا للفحص أيضًا.
وبسبب الادعاءات المتعلقة بحركة أموال تتجاوز 100 مليار ليرة تركية، يجري التحقيق في الدول والحسابات التي وُجهت إليها التحويلات المالية الدولية المنفذة عبر الشركات والأشخاص المرتبطين بها.
كما أصبح المركز الواقع في مدينة كولونيا الألمانية، والذي تبلغ قيمته نحو 70 مليون دولار، أحد المحاور اللافتة في ما يتعلق بالصلات الخارجية للتحقيق، بعد أن أثاره وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي في تصريحاته.
العملية تركز على ادعاءات الجرائم المالية لا على الأنشطة الدينية
تشير التصريحات المتعلقة بالتحقيق إلى أن العملية لا تستهدف مجمل الأنشطة الدينية أو الاجتماعية للهيكل المعروف إعلاميًا باسم «السليمانجيين»، بل تستهدف الهيكل الهرمي المزعوم المحيط بأليهان كوروش وأنشطته المالية والتجارية.
ولهذا، يظهر في ملف التحقيق استخدام وصف «منظمة إجرامية هادفة إلى الربح بقيادة أليهان كوروش».
وتستمر إجراءات المشتبه بهم المحتجزين لدى الشرطة، إلى جانب فحص السجلات المالية للشركات والجهود الرامية إلى توقيف المشتبه بهم الذين لم يُقبض عليهم.
ومن المتوقع أن تتضح أكثر في المراحل اللاحقة من التحقيق تفاصيل حركة الأموال الواردة في تقرير هيئة MASAK، والصلات بين الشركات، والتحويلات المزعومة إلى الخارج، والتدابير القضائية التي ستُتخذ بحق الشركات.
وتُعد الادعاءات المتعلقة بالأشخاص والشركات الواردة أسماؤهم في التحقيق جزءًا من تحقيق قضائي مستمر، ولا تعني صدور أحكام إدانة نهائية.
