В рамках масштабного расследования финансовых преступлений, проводимого прокуратурой Анкары, в 17 провинциях одновременно прошла операция против лидера структуры, известной общественности как «Сулейманджилар», Алихана Куриша, и связанных с ним подозреваемых.
В рамках расследования процессуальные действия начаты в отношении 49 подозреваемых. 30 человек, включая Алихана Куриша, были задержаны. Работа по розыску подозреваемых, которых пока не удалось задержать, продолжается.
Операция прошла в 17 провинциях, прежде всего в Стамбуле, Анкаре и Анталье. Обыски и изъятия проведены в 123 местах: по 43 адресам, связанным с подозреваемыми, и по 80 адресам, принадлежащим 33 компаниям.
Наиболее значимая часть расследования связана с экономическими и коммерческими связями структуры.
Расследование ведётся по пяти обвинениям
В отношении подозреваемых ведётся расследование по обвинениям в создании и руководстве преступной организацией, членстве в преступной организации, отмывании имущества, полученного преступным путём, мошенничестве в ущерб государственным учреждениям и организациям, а также нарушении Налогово-процессуального закона.
В рамках расследования Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) провёл комплексный финансовый анализ подозреваемых и компаний, предположительно связанных со структурой.
MASAK изучил движение средств компаний
Проверка MASAK показала, что у значительной части компаний, особенно начиная с 2020 года, заметно выросли объёмы финансовых операций, закупок и продаж товаров.
Было установлено, что некоторые компании проходили процедуры разделения и передачи активов, после чего создавались новые компании с крупным уставным капиталом.
Финансовая проверка также выявила крупные поступления наличных средств в некоторые компании и переводы денег через различные платёжные организации.
В числе ключевых направлений расследования — структура собственности компаний, их руководители, коммерческие отношения между ними, денежные переводы, движение капитала и операции по закупке и продаже товаров.
Расследуется движение средств на сумму свыше 100 млрд лир
Одним из наиболее существенных эпизодов расследования стал масштаб движения денежных средств через лиц и компании, предположительно связанные со структурой.
В материалах расследования указано, что через связанных лиц и компании за рубеж различными способами было направлено более 100 млрд турецких лир.
Прокуратура и финансовые органы устанавливают источник этих средств, движение денег между компаниями, зарубежных получателей и возможную связь этих операций с отмыванием преступных доходов.
Процессуальные действия прошли по 80 адресам 33 компаний
Корпоративная часть операции охватывает широкий круг компаний.
В рамках расследования обыски и изъятия проведены по 80 адресам, связанным с 33 компаниями. В ходе работы по установлению финансовых и коммерческих связей стали известны названия 32 компаний, предположительно связанных со структурой.
Внимание привлекает значительное различие между сферами деятельности этих компаний.
В материалах расследования фигурируют компании, работающие во множестве отраслей: строительстве и недвижимости, пищевой промышленности, текстиле, здравоохранении, туризме, автомобилестроении, ювелирном деле, судоходстве, образовании, сельском хозяйстве, электронике, системах безопасности, земляных работах и технологиях.
32 компании, названия которых фигурируют в расследовании
Список компаний, предположительно имеющих финансовые и коммерческие связи со структурой, выглядит следующим образом:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Ayakkabı Dünyası, Armine и Göknur Gıda привлекли внимание
Появление в списке широко известных общественности компаний усилило внимание к экономическому аспекту операции.
В число компаний, названия которых были объявлены в рамках расследования, вошли Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret AŞ, имеющая множество магазинов по всей Турции, и Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ — известный бренд одежды для женщин, соблюдающих исламские нормы.
В списке также находится Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ, работающая в пищевой отрасли.
Кроме того, в материалах расследования фигурируют Hisar Sağlık, İstanbul Hisar Turizm, ŞMS Kopuz Gıda, Özgür Giyim, MKM Otomotiv, Verona Ev Tekstil, Güleryüz Kuyumculuk, а также множество строительных и девелоперских компаний. Это указывает на широкий охват коммерческой деятельности.
У разных компаний обнаружены одинаковые адреса
Ещё одним моментом, привлекшим внимание в ходе финансовой проверки, стало то, что некоторые компании с разными коммерческими названиями и сферами деятельности работали по одним и тем же либо связанным между собой адресам.
В частности, было установлено, что в Сакарье некоторые адреса использовались несколькими компаниями.
Поэтому органы, ведущие расследование, изучают не только структуру собственности компаний, но и используемые ими адреса, руководителей, связи по капиталу и коммерческие операции между ними.
Коммерческая структура охватывает разные отрасли
Изучение списка компаний показывает, что расследование не ограничивается одной отраслью.
В списке представлены компании, работающие в строительстве и недвижимости, текстильной и швейной промышленности, производстве обуви, мяса и продуктов питания, соков, здравоохранении, туризме и гостиничном бизнесе, автомобилестроении, ювелирном деле, судоходстве, сельском хозяйстве и выращивании саженцев, электронике и системах безопасности, а также в сфере технологического развития.
Поэтому MASAK изучает, связаны ли между собой денежные и товарные потоки между компаниями.
Изучаются и зарубежные связи
Финансовые связи расследования за пределами Турции также находятся под проверкой.
В связи с утверждениями о движении средств на сумму свыше 100 млрд лир устанавливается, в какие страны и на какие счета направлялись международные переводы через компании и связанных с ними лиц.
Центр в немецком Кёльне стоимостью около 70 млн долларов, о котором говорил министр внутренних дел Мустафа Чифтчи, также стал одним из заметных направлений расследования зарубежных связей.
Операция сосредоточена на обвинениях в финансовых преступлениях, а не на религиозной деятельности
В заявлениях по расследованию отмечается, что операция не направлена против всей религиозной или социальной деятельности структуры, известной общественности как «Сулейманджилар». Она касается иерархической структуры, предположительно сформированной вокруг Алихана Куриша и его окружения, а также её финансовой и коммерческой деятельности.
По этой причине в материалах дела используется определение «преступная организация Алихана Куриша, созданная с целью получения выгоды».
Пока задержанные подозреваемые проходят процессуальные процедуры в полиции, продолжаются проверка финансовых документов компаний и розыск подозреваемых, которых не удалось задержать.
Ожидается, что на последующих этапах расследования станут более ясными детали движения средств, отражённого в отчёте MASAK, связи между компаниями, переводы, которые, предположительно, были осуществлены за рубеж, и судебные меры в отношении компаний.
Утверждения в отношении лиц и компаний, названных в рамках расследования, являются частью продолжающегося судебного разбирательства и не означают наличия вступившего в силу обвинительного приговора.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
