Сотрудники отделов по борьбе с киберпреступностью и разведки под координацией прокуратуры Измира в ходе операции в четырех провинциях раскрыли новый метод нелегальных букмекерских группировок. По данным следствия, подозреваемые арендовали квартиры, выдавая себя за студентов, и управляли нелегальными ставками по так называемой модели «студенческий дом».
Модель «студенческий дом»
В районе Буча в Измире, где проживает много студентов, подозреваемые арендовали 9 квартир. Благодаря возрасту от 18 до 30 лет и тому, что они представлялись хозяевам студентами, проблем с арендой не возникало. Оснастив квартиры телефонами, планшетами, компьютерами и большим количеством SIM-карт, члены преступной группы получали «админские» права на зарубежных букмекерских сайтах и превращали жилье в центры управления ставками.
Установлено, что люди, проживавшие в этих квартирах, отбирались по рекомендациям: некоторые из них имели высшее образование, другие были безработными, и ранее они не были знакомы друг с другом.
Посменная работа и цифровые следы
По данным следствия, подозреваемые посменно организовывали работу букмекерских сайтов в квартирах, выдаваемых за студенческие, а денежные потоки между игроками контролировали через Telegram по указаниям лидеров группы. В материалах дела указано, что при закрытии сайта они в течение суток регистрировали новый URL и через VPN перенаправляли игроков на новый адрес.
Также установлено, что преступники переводили деньги, поступавшие на арендованные IBAN-счета, через множество других счетов, чтобы замести следы, и использовали SIM-карты разных стран на чужие имена, пытаясь скрыть цифровые отпечатки. Сотрудники киберполиции выявили оборот средств в размере 2 миллиардов лир, которые, предположительно, получены от незаконных ставок.
Операция и аресты
В рамках расследования, проводимого прокуратурой Измира по факту нарушения «Закона № 7258 об организации ставок и азартных игр на футбольных и других спортивных соревнованиях» и создания преступного сообщества, было принято решение о задержании 36 подозреваемых. 21 июля одновременная операция прошла в Измире, Айдыне, Балыкесире и Текирдаге; задержаны 34 человека.
Из доставленных в суд подозреваемых 20, включая главаря группировки H. P., были арестованы, 13 человек отпущены под судебный контроль, один задержанный освобожден после дачи показаний. В ходе обысков изъяты один незарегистрированный пистолет, множество мобильных телефонов, компьютеров, SIM-карт и банковских/платежных карт.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
