В рамках расследования, проводимого Бюро по расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег, при прокуратуре Стамбула, 15 подозреваемых по делу об акциях Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ были дополнительно задержаны.
После изучения финансовых данных, запрошенных у Президентства Совета по расследованию финансовых преступлений, Стамбульское управление финансовой полиции начало операцию на основании выявленных признаков манипулирования рынком в компании. Подозреваемых, в отношении которых были выданы постановления о задержании, доставили в полицейское управление для проведения процессуальных действий.
В отношении 25 подозреваемых начато судебное производство
Министр юстиции Акын Гюрлек сообщил, что в рамках расследования, связанного с акциями KTLEV компании Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, судебное производство начато в отношении 25 подозреваемых, 15 из них задержаны, а поиски 10 подозреваемых, скрывающихся от правосудия, продолжаются.
Гюрлек отметил, что расследование ведется в нескольких направлениях для защиты прав граждан, выявления доходов, полученных преступным путем, и привлечения виновных к ответственности перед судом.
Операции с активами связанных компаний заморожены
В рамках финансовой части расследования были заморожены операции с денежными средствами и активами руководителей и должностных лиц, связанных с компаниями Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi и Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul.
В Союз банков Турции, Союз турецких банков участия, Союз нотариусов Турции, Главное управление земельного кадастра и регистрации недвижимости, Главное управление морского транспорта, Главное управление гражданской авиации и MASAK были направлены письма с целью предотвратить сокрытие активов, являющихся предметом расследования, их передачу третьим лицам или уменьшение их стоимости.
Соответствующие учреждения были уведомлены о том, что председатели и члены советов директоров названных фондовых компаний, лица, имеющие право подписи, их супруги и родственники первой степени родства не должны совершать сделки, способные уменьшить их активы, без ведома и согласования с прокуратурой Стамбула.
Отчет CMB стал основанием для расследования
Прокуратура Стамбула сообщила, что в отчете о проверке, подготовленном Советом по рынкам капитала 17 сентября, было установлено, что в Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ осуществлялось манипулирование рынком. После этого вывода и изучения финансовых данных расследование продолжилось.
В письме, направленном прокуратурой в MASAK, было запрошено предоставление финансовых данных руководителей Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding и Bulls Yatırım Menkul Değerler, а также их дочерних компаний.
В рамках проверки было запрошено установить полные данные руководителей компаний, изучить осуществленные ими с 2024 года переводы денежных средств и криптоактивов за рубеж, а также все поступления и списания денежных средств. Движение денежных средств и криптоактивов родственников руководителей первой степени родства также было включено в расследование.
Ранее были задержаны 8 подозреваемых
На предыдущем этапе расследования были задержаны председатель совета директоров Tera Yatırım Holding Эмре Тезмен, член совета директоров Tera Yatırım Holding Эмре Алкин, независимый член совета директоров Tera Yatırım Керем Алкин, генеральный директор Tera Portföy Альпер Озтюрк и председатель совета директоров Pusula Holding Сердар Турхан.
В служебных кабинетах Эмре Тезмена и Альпера Озтюрка были проведены обыски. После задержания председателя совета директоров Doğa Sigorta Нихата Кырмызы, а также членов совета директоров Tera Yatırım Бюлента Уйгуна и Абдулкадира Озкана число задержанных в рамках расследования достигло восьми.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
