İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 49 şüphelinin gözaltına alınması ve şüphelilere ait adreslerle şirketlerde arama ve el koyma işlemi yapılması kararlaştırıldı.
Operasyonlarda, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'unun yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Arama ve el koyma işlemleri, 43 şüpheli adresi ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste gerçekleştirildi.
Soruşturmanın kapsamı
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu hazırlandı. Raporda, şirketlerin önemli bölümünde finansal işlem hacminin 2020'den sonra belirgin biçimde arttığı, şirket bölünmeleri ve devir işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi.
MASAK raporundaki tespitler
Raporda, yeni şirketlerin yüksek sermayeyle kurulduğu, bazı şirketlerin farklı illerde faaliyet gösterdiği ve faaliyet alanlarının bölünen şirketlerden farklı olduğu tespitlerine yer verildi. Bazı şirketlerde sermaye dışında herhangi bir kaynağın bulunmadığı ve aktif ticaret yapılmadığı, buna karşın bağlı ortaklıkların finanse edildiği kaydedildi.
Şirketlerin çoğunda ödeme kuruluşları aracılığıyla transferler ve yüksek nakit hareketliliği tespit edildi. Şirket ortaklarının kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek miktarda nakit aktardığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı ve şirket hesapları arasında yüksek tutarlı transferler yapıldığı belirtildi.
Raporda ayrıca şirketlerin mal alım satım kayıtlarında çeşitli tüzel kişilerle yüksek meblağlı işlemler bulunduğu, bu işlemlerin sahte faturalama açısından dikkat çekici olduğu ifade edildi. Bazı şirket hesaplarında kayıtlarla uyumsuz yurt dışı döviz transferleri bulunduğu ve bazı şirketlerin yüksek vergisel iadeler aldığı tespitleri de rapora yansıdı.
