İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmasında, hakkında yakalama kararı çıkarılan TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, cumartesiyi pazara bağlayan gece İstanbul'da gözaltına alındı. TERA Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener de 27 Eylül öğle saatlerinde gözaltına alındı.
Özel, soruşturmanın başında da gözaltına alınmış, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı; bu, Özel'in soruşturma kapsamındaki ikinci gözaltısı oldu. İki yönetici hakkında henüz mahkeme kararı verilmedi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 Eylül'de yayımladığı 2026/65 sayılı bültenle Özata Denizcilik (OZATD) hisselerindeki işlemler nedeniyle aralarında Özel ve Sarpyener'in de bulunduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve iki yıl işlem yasağı getirmiş, Sarpyener'in lisanslarını da iptal etmişti. Özata Denizcilik hisseleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik iddialarda da gündeme gelmişti.
TRT Haber ve Karar'ın aktardığına göre soruşturmada tutuklu sayısı 51'e ulaştı. Soruşturma, sermaye piyasasındaki işlemler yoluyla haksız kazanç elde edildiği iddialarını kapsıyor.