في إطار التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول بشأن معاملات سوق رأس المال، احتُجز 15 مشتبهاً بهم إضافياً على خلفية أسهم شركة كاتيلم إيفيم للتمويل الادخاري.
وعقب فحص البيانات المالية التي طلبها مجلس التحقيق في الجرائم المالية، تحركت فرق فرع الجرائم المالية في مديرية أمن إسطنبول بعد التوصل إلى مؤشرات على حدوث تلاعب بالسوق في الشركة. واقتيد المشتبه بهم الذين صدرت بحقهم قرارات احتجاز إلى مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات.
بدء إجراءات قضائية بحق 25 مشتبهاً بهم
أعلن وزير العدل أكين غورلك بدء الإجراءات القضائية بحق 25 مشتبهاً بهم في إطار التحقيق المتعلق بسهم KTLEV التابع لشركة كاتيلم إيفيم للتمويل الادخاري، واحتجاز 15 منهم، واستمرار الجهود للقبض على 10 مشتبهين فارين.
وأوضح غورلك أن التحقيق مستمر على نطاق واسع بهدف حماية حقوق المواطنين، والكشف عن العائدات المتحصلة من الجريمة، ومحاسبة المسؤولين أمام القضاء.
تجميد حركة أصول الشركات المرتبطة
في الجانب المالي من التحقيق، جُمّدت حركة الأموال والأصول الخاصة بشركة بوصلة فاينانس هولدنغ، وبوصلة للاستثمارات والأوراق المالية، وتيرا للاستثمارات والأوراق المالية، وتيرا لإدارة المحافظ، وهِدف هولدنغ، وهِدف لإدارة المحافظ، وبولز للاستثمارات والأوراق المالية، وبولز لإدارة المحافظ، وأوفوك للاستثمار والإدارة والعقارات، وكذلك حركة أموال وأصول المديرين والمسؤولين المرتبطين بهذه الشركات.
ولمنع تهريب الأصول محل التحقيق أو نقلها إلى أطراف ثالثة أو خفض قيمتها، أُرسلت مذكرات إلى اتحاد المصارف التركية، واتحاد المصارف التشاركية التركية، واتحاد كتاب العدل الأتراك، والمديرية العامة للطابو والمسح العقاري، والمديرية العامة للشؤون البحرية، والمديرية العامة للطيران المدني، ومجلس التحقيق في الجرائم المالية.
وأُبلغت المؤسسات المعنية بعدم إجراء معاملات من شأنها خفض أصول رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات الصناديق المذكورة، والمخولين بالتوقيع فيها، وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى، من دون علم النيابة العامة في إسطنبول وموافقتها.
تقرير هيئة أسواق رأس المال أساس التحقيق
أفادت النيابة العامة في إسطنبول بأن تقرير التفتيش الصادر عن هيئة أسواق رأس المال التركية في 17 سبتمبر خلص إلى حدوث تلاعب بالسوق في شركة كاتيلم إيفيم للتمويل الادخاري. واستمر التحقيق عقب هذه النتيجة وفحص البيانات المالية.
وطلبت النيابة العامة في إسطنبول، عبر مذكرة أرسلتها إلى مجلس التحقيق في الجرائم المالية، الحصول على البيانات المالية المتعلقة بمديري بوصلة فاينانس هولدنغ، وتيرا للاستثمارات والأوراق المالية، وهِدف هولدنغ، وبولز للاستثمارات والأوراق المالية، والشركات التابعة لها.
وطُلب خلال الفحص تحديد بيانات الهوية الكاملة لمديري الشركات، والتحقيق في تحويلاتهم المالية وتحويلات أصولهم المشفرة إلى الخارج منذ عام 2024، إلى جانب جميع التدفقات المالية الداخلة والخارجة. كما شمل التحقيق حركة الأموال والأصول المشفرة لأقارب المديرين من الدرجة الأولى.
احتجاز 8 مشتبه بهم في وقت سابق
في المرحلة السابقة من التحقيق، احتُجز رئيس مجلس إدارة تيرا ياتيريم هولدنغ إمري تيزمن، وعضو مجلس إدارتها إمري ألكين، وعضو مجلس الإدارة المستقل في تيرا ياتيريم كريم ألكين، والمدير العام لشركة تيرا لإدارة المحافظ ألبَر أوزتورك، ورئيس مجلس إدارة بوصلة هولدنغ سردار تورهان.
كما جرى تفتيش مكتبي إمري تيزمن وألبَر أوزتورك. ومع احتجاز رئيس مجلس إدارة دوغا سيغورتا نهاد قرمزي، وعضوي مجلس إدارة تيرا ياتيريم بولنت أويغون وعبد القادر أوزكان، ارتفع عدد المحتجزين في إطار التحقيق إلى 8.
