شهد التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في أنقرة بشأن «منظمة عليهان كوروش الإجرامية الهادفة إلى تحقيق منفعة» تطورًا جديدًا ولفتًا.
وخلال عمليات البحث عن هيلمي تونا كوروش، شقيق عليهان كوروش المعتقل، عُثر في أحد العناوين التي جرى تفتيشها على 200 كيلوغرام من سبائك الذهب.
لم يتحدد مصدر الذهب بعد. وبلغت القيمة التقريبية لسبائك الذهب التي صودرت، والبالغ وزنها 200 كيلوغرام، 1.34 مليار ليرة تركية.
العثور على 200 كيلوغرام من الذهب خلال البحث عن هيلمي تونا كوروش الهارب
يتركز التحقيق على هيلمي تونا كوروش، شقيق عليهان كوروش.
وأجرت الفرق التي تواصل العمل للقبض على هيلمي تونا كوروش الهارب في إطار التحقيق عملية تفتيش في عنوان محدد.
وعثرت الفرق خلال التفتيش على كمية كبيرة من سبائك الذهب في موقع واحد.
وذكرت وكالة الأناضول ومصادر أخرى، استنادًا إلى مصادر قضائية، أن الوزن الإجمالي للذهب المصادَر بلغ 200 كيلوغرام.
ولم يتضح مصدر الذهب في هذه المرحلة.
قيمة الذهب تبلغ نحو 1.34 مليار ليرة تركية
أصبحت القيمة الاقتصادية للذهب المصادَر من أبرز جوانب التحقيق.
وأفادت السلطات بأن القيمة السوقية التقريبية لسبائك الذهب البالغ وزنها 200 كيلوغرام تبلغ 1.34 مليار ليرة تركية.
وتظهر الصور التي نُشرت من العملية حفظ عدد كبير من سبائك الذهب داخل صناديق مختلفة.
ومن المتوقع أن تبحث المرحلة المقبلة من التحقيق مصدر الذهب ومالكه، وما إذا كانت له صلة بالتحركات المالية التي يشملها التحقيق.
وهنا تبرز نقطة مهمة: لم يتأكد بعد أن الذهب يمثل عائدات جريمة. وتصفه المصادر الرسمية في هذه المرحلة بأنه «مجهول المصدر».
اعتقال 32 شخصًا بينهم عليهان كوروش
جاء العثور على الذهب البالغ وزنه 200 كيلوغرام في اليوم الذي اتُّخذت فيه قرارات مهمة خلال المسار القضائي للتحقيق.
وأُحيل 38 مشتبهًا بهم إلى النيابة بعد توقيفهم في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في أنقرة.
وقررت المحكمة اعتقال 32 مشتبهًا بهم، بينهم عليهان كوروش.
كما فُرضت إجراءات الرقابة القضائية على 6 مشتبهًا بهم آخرين.
وبذلك أُرسل عليهان كوروش، أحد الأسماء المحورية في التحقيق، إلى السجن.
العملية امتدت إلى 17 ولاية
يعود التحقيق إلى العملية واسعة النطاق التي نُفذت في 13 أغسطس.
وأصدرت النيابة العامة في أنقرة قرارات بتوقيف 49 مشتبهًا بهم في إطار التحقيق.
ونُفذت العمليات التي انطلقت من أنقرة في 17 ولاية وعنوانًا في 123 موقعًا.
وأُجريت عمليات تفتيش ومصادرة في العناوين، وكان عليهان كوروش من بين الأشخاص الذين أوقفوا في إطار العملية.
واستمرت بعد العملية الجهود الرامية إلى القبض على المشتبه بهم الهاربين.
وجرى العثور على 200 كيلوغرام من سبائك الذهب خلال مرحلة جديدة من هذه الجهود، أثناء البحث عن هيلمي تونا كوروش.
ما الاتهامات التي يجري التحقيق فيها؟
يشمل الملف الذي تتولاه النيابة العامة في أنقرة ادعاءات متعددة بارتكاب جرائم مالية خطيرة وجرائم منظمة.
ويجري التحقيق في اتهامات تشمل:
تأسيس منظمة إجرامية وإدارتها،
الانضمام إلى منظمة إجرامية،
غسل أصول ناتجة عن الجريمة،
الاحتيال بما يضر المؤسسات والهيئات العامة
و
مخالفة قانون الإجراءات الضريبية.
وهذه الاتهامات لا تزال ادعاءات قيد التحقيق، كما أن الإجراءات القضائية بحق المشتبه بهم لم تكتمل بعد.
تقرير ماساك يبحث في تحركات مالية تتجاوز 66 مليار ليرة تركية
كان تقرير أعده مجلس التحقيق في الجرائم المالية «ماسak» تطورًا مهمًا آخر انعكس اليوم على الرأي العام بشأن الجانب المالي من التحقيق.
وبحسب معلومات نشرتها وسائل الإعلام، بحث تقرير ماساك المؤلف من 168 صفحة تحركات مالية تتجاوز 66 مليار ليرة تركية، قيل إنها تمت عبر أشخاص وشركات وكيانات مرتبطة بالتحقيق.
وشمل التقرير الشركات والمؤسسات والتحويلات النقدية وحركات مالية مختلفة.
ولا يصح هنا أيضًا وصف كامل مبلغ 66 مليار ليرة تركية بأنه «عائدات جريمة». فالرقم المذكور يشير في الأخبار إلى حجم المعاملات والتحركات المالية التي أخضعها ماساك للفحص.
العثور أيضًا على وثائق ممزقة
شهد فرع التحقيق في إسطنبول تطورًا لافتًا أيضًا.
وفي 15 أغسطس، نُفذت عملية في عنوان بمنطقة عمرانية في إسطنبول، بعد بلاغ عن إتلاف بعض الوثائق التي يُعتقد بارتباطها بالتحقيق.
وعثرت الفرق خلال التفتيش على وثائق قيل إن أصحابها حاولوا تمزيقها وإتلافها، وصادرتها.
وتفحص السلطات القضائية محتوى الوثائق وصلتها بالمعاملات المالية التي يشملها التحقيق.
الجانب المالي من التحقيق يتوسع
وعند تقييم التطورات التي ظهرت خلال الأيام الثلاثة الماضية معًا، يتضح أن الجانب المالي من التحقيق يتوسع تدريجيًا.
فالمسار الذي بدأ بالعملية المنفذة في 17 ولاية في 13 أغسطس، تواصل عبر التوقيفات وفحص السجلات المالية وتقرير ماساك وعمليات التفتيش الجديدة.
وبعد اعتقال 32 شخصًا، بينهم عليهان كوروش، اعتبارًا من 16 أغسطس، أصبح العثور على 200 كيلوغرام من سبائك الذهب أثناء البحث عن هيلمي تونا كوروش الهارب أحد أبرز تطورات التحقيق.
وسيكون تحديد مصدر الذهب الذي عُثر عليه، وتبلغ قيمته نحو 1.34 مليار ليرة تركية، أحد الملفات الرئيسية في التحقيق.
ومن المتوقع أن تبحث النيابة العامة ووحدات الأمن ما إذا كانت هناك صلة بين ملكية الذهب ومصدره والتحركات المالية للأشخاص والشركات المشمولة بالتحقيق.
كما تتواصل الجهود الرامية إلى القبض على هيلمي تونا كوروش الهارب.
ملاحظة: يُشار إلى هذا التحقيق مباشرة في وسائل التواصل الاجتماعي باسم «عملية السليمانجيين». أما في نص الخبر، فقد استُخدمت عبارة «التحقيق في منظمة عليهان كوروش الإجرامية الهادفة إلى تحقيق منفعة» التي تستخدمها النيابة العامة، لأنها أكثر أمانًا من الناحية القانونية. ومن الأفضل شرح صلة السليمانجيين المتداولة في الرأي العام في قسم منفصل للخلفية.
