يتواصل التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول، بشأن المعاملات المنفذة في أسواق المال.
واكتملت إجراءات التحقيق مع الرئيس التنفيذي لشركة تيرا لإدارة المحافظ أمير منير ساربيينر، ورئيس مجلس إدارتها إردين أوزيل، وفاتما غول لافجي، وبولكان بكجي، وحسن دورت قارداش، وإبراهيم خليل رات، الذين أوقفوا في إطار التحقيق، وذلك في شعبة مكافحة الجرائم المالية التابعة لمديرية أمن إسطنبول.
وبعد خضوعهم لفحص طبي، أُحيل المشتبه بهم الستة إلى قصر العدل في إسطنبول بمنطقة جاغلايان.
نطاق التحقيق
طلبت النيابة العامة في إسطنبول، في خطاب أرسلته إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية «ماسَك» في 17 سبتمبر، الحصول على البيانات المالية المتعلقة بمديري شركات بوصلة فاينانس القابضة، وتيرا للاستثمار للأوراق المالية، وهدَف القابضة، وبولز للاستثمار للأوراق المالية، والشركات التابعة لها.
وطلب الخطاب تحديد بيانات الهوية الكاملة لمديري الشركات، وإرسال البيانات الأولية المتعلقة بتحويلات الأموال والأصول المشفرة إلى الخارج، وجميع عمليات دخول الأموال وخروجها، منذ عام 2024 وحتى اليوم، إلى النيابة العامة.
الإجراءات السابقة
في إطار التحقيق، أوقف كل من رئيس مجلس إدارة تيرا للاستثمار القابضة إمرة تيزمان، وعضو مجلس إدارتها إمرة ألكين، وعضو مجلس الإدارة المستقل في تيرا للاستثمار كرم ألكين، والمدير العام لشركة تيرا لإدارة المحافظ ألبير أوزتورك، ورئيس مجلس إدارة بوصلة القابضة سردار تورهان، ورئيس مجلس إدارة شركة بوصلة لإدارة المحافظ محمد ياريز، ونامق كمال غوكلب، وألتونتش كوموفا، وإبراهيم بكجي.
وأُطلق سراح إنفر تشفيك وكمال أكايا بعد إفادتيهما أمام النيابة. كما أوقف رئيس مجلس إدارة شركة دوغا للتأمين نهاد قرمزي، وعضوا مجلس إدارة تيرا للاستثمار بولنت أوويون وعبد القادر أوزكان، بعد إحالتهم إلى المحكمة.
وقررت المحكمة توقيف فوركان باكي، ومراد كتشجي، ورمضان إرباي، وإلهان أويغول، وصالح جان بلبُل، وسلجوق كاهيا، وأوغور أقّافا، وسامت تشيتينيل، وجلال ياريز، وإسماعيل إيغه، ومحمد يلدرم، ولطفي تشيتينيل، وبركان غولن، ومحمد إرباي، بعد إحالتهم إلى المحكمة. وفُرضت تدابير الرقابة القضائية على ثلاثة مشتبه بهم.
ومن بين 19 مشتبهًا بهم أُحيلوا إلى قصر العدل في إسطنبول بمنطقة جاغلايان، أوقف 17 شخصًا وأُفرج عن اثنين بشروط الرقابة القضائية. وفي المراحل اللاحقة، أوقف 8 مشتبه بهم إضافيين، وصدر قرار بتوقيف 6 منهم.
وفي مجموعة أخرى من الإجراءات، أوقف 5 مشتبه بهم، وفُرضت الرقابة القضائية على 7 مشتبه بهم. وبذلك بلغ عدد الموقوفين في إطار التحقيق 56 شخصًا.
كما أوقف في إطار التحقيق الرئيس التنفيذي لشركة تيرا للاستثمار أمير منير ساربيينر، ورئيس مجلس إدارة شركة تيرا لإدارة المحافظ إردين أوزيل، اللذان كان قد فُرض عليهما في وقت سابق حظر السفر إلى الخارج، وكان بحقهما قرار توقيف.
