- BIST10012,151-0.94%
- الدولار49.34+0.24%
- اليورو55.21-0.01%
- الذهب4,208.80+0.43%
- الفائدة37.00%-1.00
- البيتكوين83,245+1.82%
- 13 أكتوبر 202617°
- BIST10012,151-0.94%
- الدولار49.34+0.24%
- اليورو55.21-0.01%
- الذهب4,208.80+0.43%
- الفائدة37.00%-1.00
- البيتكوين83,245+1.82%
- 13 أكتوبر 202617°
تقرير من مجلس الشيوخ الأمريكي: بنوك كبرى تغاضت عن جرائم إبستين
كشف تقرير قدمه السيناتور رون وايدن أن بنوك جي بي مورغان تشيس ودويتشه بنك وبنك أوف أميركا التزمت الصمت إزاء تمويل شبكة جيفري إبستين للاتجار بالجنس. ويُذكر أن البنوك ربما انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال.
يقدم تقرير جديد نشره يوم الثلاثاء السيناتور رون وايدن، وهو ديمقراطي بارز في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أدلة على أن بنوك وول ستريت الكبرى «تغاضت» عن سلوك جيفري إبستين.
وأشار التقرير إلى أن تصرفات البنوك أتاحت لإبستين الوصول الفوري إلى الأموال النقدية التي استخدمها لاستدراج الضحايا وإيوائهم ونقلهم كجزء من شبكته للاتجار بالجنس. وكتب وايدن أن سجلات البنك وملفات المحكمة التي فحصها فريقه «كشفت بالتفصيل نمطاً صادماً لأكبر بنوك وول ستريت في البلاد وهي تتجاهل بشكل صارخ أدلة الاتجار بالجنس وغسل الأموال لتفادي خسارة عميل ثري».
اتهامات ضد البنوك
أشار التقرير إلى سلوك بنوك جي بي مورغان تشيس ودويتشه بنك وبنك أوف أميركا، وذكر أسماء عدة مصرفيين ينبغي التحقيق معهم. كما حدد التقرير عدداً من «شركاء» إبستين الذين يُزعم أنهم «نقلوا مبالغ نقدية كبيرة حول العالم» نيابة عنه.
وذكر المحققون أن بنك أوف أميركا «انتهك على الأرجح» قوانين مكافحة غسل الأموال الفيدرالية بعدم الإبلاغ عن دفعة بقيمة 170 مليون دولار من المستثمر الملياردير ليون بلاك إلى إبستين. كما زعم التقرير أن مديري جي بي مورغان تشيس «دربوا إبستين على كيفية سحب النقود عبر شركات وهمية بدلاً من الحسابات الشخصية» و«ساعدوه في إخفاء معلومات عن موظفي الامتثال والجهات التنظيمية الحكومية».
رد البنوك
وقال متحدث باسم بنك أوف أميركا: «نحن نأخذ التزاماتنا القانونية والتنظيمية على محمل الجد، وكما قلنا سابقاً، لم يسهل البنك أي سوء سلوك». وصرح متحدث باسم دويتشه بنك: «نحن نأسف لارتباطنا التاريخي بجيفري إبستين»، مضيفاً أنهم يتعاونون مع الجهات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون في التحقيقات واستثمروا في تعزيز بيئة الرقابة لديهم. ولم يرد جي بي مورغان تشيس بعد على طلب للتعليق. وكانت البنوك الثلاثة قد توصلت في وقت سابق إلى تسويات بملايين الدولارات مع ضحايا إبستين دون الاعتراف بأي مخالفات.
جدل ملفات إبستين
يأتي التقرير في وقت يتساءل فيه منتقدون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن سبب اقتصار تحقيقات إبستين على عدد قليل جداً من القضايا الجنائية الأميركية باستثناء إبستين وصديقته المقربة غيسلين ماكسويل. وقد استخدم الديمقراطيون طريقة تعامل إدارة ترامب مع ملفات التحقيق في قضية إبستين كمصدر للانتقاد، في حين حظيت القضية بدعم نادر من الحزبين.
في نوفمبر الماضي، أقر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانوناً يلزم وزارة العدل بنشر جميع الملفات في غضون 30 يوماً. ورغم أن وزارة العدل قالت إن جميع الملفات نُشرت اعتباراً من يناير، إلا أنها تعرضت لانتقادات بسبب الحجب الذي احتوته. ومنذ ذلك الحين، قدم المشرعون مشروع قانون جديد يفرض عقوبات جنائية في حال عدم توفير وصول كامل وغير محجوب إلى ملفات إبستين. ويحتوي تقرير وايدن على بعض أهم الادعاءات المتعلقة بملفات إبستين منذ نشر يناير، وذلك قبل ثلاثة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
اشترك في The Turkiye Times
اشترك ليتم إعلامك بالأخبار والتطورات والإعلانات الخاصة. سنبقيك على اطلاع.
بالتسجيل، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا
