В Стамбуле было установлено, что платежи одной компании переводились на банковские счета сотрудника бухгалтерии М. А. и других подозреваемых. Компания понесла ущерб примерно на 122 млн лир.
В рамках расследования, координируемого прокуратурой Газиосманпаши, была проведена операция по задержанию М. А. и лиц, связанных с подозрительным движением денежных средств.
В ходе одновременной операции в Стамбуле, Синопе и Токате были задержаны 19 подозреваемых, включая М. А. В ходе обысков по адресам были обнаружены незарегистрированные пистолет и винтовка, а также различные документы.
Банковские счета подозреваемых заблокировали. Кроме того, были изъяты пять объектов недвижимости и 12 автомобилей.
После завершения процедур в полиции 19 подозреваемых направили в суд.