Расследование Бюро по расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег, Главной прокуратуры Стамбула в отношении операций на рынке капитала продолжается.
После задержания 12 подозреваемых направили в суд Стамбула в районе Чаглаян, где они дали показания прокурору. Суд по уголовным делам постановил арестовать Некметтина Энеса Тёбю, Керема Лафчы, Джема Гюркана Алпая, Энгина Гейлана и Юнуса Кафа.
В отношении остальных 7 подозреваемых применили меры судебного контроля. Из-за расхождения в количестве лиц между данными о направлении подозреваемых в материалах расследования и решениями суда их имена не стали перечислять по отдельности.
Масштаб расследования
17 сентября Главная прокуратура направила в Совет по расследованию финансовых преступлений письмо с требованием предоставить финансовые данные руководителей компаний Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ и Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, а также их дочерних компаний.
В письме содержалась просьба установить полные личные данные руководителей компаний и направить в прокуратуру необработанные данные обо всех денежных и криптовалютных переводах за рубеж, а также обо всех поступлениях и выплатах денежных средств начиная с 2024 года.
Предыдущие аресты
На предыдущих этапах расследования были арестованы председатель совета директоров Tera Yatırım Holding Эмре Тезмен, член совета директоров Tera Yatırım Holding Эмре Алкин, независимый член совета директоров Tera Yatırım Керем Алкин, генеральный директор Tera Portföy Альпер Озтюрк, председатель совета директоров Pusula Holding Сердар Турхан и председатель совета директоров Pusula Portföy Yönetimi AŞ Мухаммед Ярыз.
Также были вынесены решения об аресте Намика Кемаля Гёкальпа, Алтунча Кумовы и Ибрагима Бекчи. Энвер Чевик и Кемаль Аккая, задержанные ранее, были освобождены после дачи показаний прокурору.
После направления в суд были арестованы председатель совета директоров Doğa Sigorta Нихат Кырмызы, а также члены совета директоров Tera Yatırım Бюлент Уйгун и Абдулкадир Озкан.
Ранее суд постановил арестовать 14 направленных к нему подозреваемых, а в отношении 3 применил меры судебного контроля. На другом этапе было принято решение об аресте 19 подозреваемых, а 2 подозреваемых освободили при условии судебного контроля.
В рамках продолжающегося расследования были задержаны еще 8 подозреваемых, 6 из них арестовали. Таким образом, число арестованных по делу достигло 51 человека.
В отношении 11 подозреваемых были проведены процедуры розыска, в том числе генерального директора Tera Portföy Эмира Мюнира Сарпыйенера и председателя совета директоров Tera Portföy Эрдина Озеля, для которого ранее был выдан ордер на задержание.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
