İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturması kapsamında, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ paylarıyla ilgili 15 şüpheli daha gözaltına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından şirkette piyasa dolandırıcılığı yapıldığına yönelik tespitler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gözaltı kararı verilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’nin KTLEV payına ilişkin soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığını, 15 şüphelinin gözaltına alındığını ve firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Gürlek, soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü sürdürüldüğünü belirtti.
Bağlantılı şirketlerin malvarlığı hareketleri donduruldu
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri donduruldu.
Soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a yazı gönderildi.
Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri, eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi ilgili kurumlara bildirildi.
SPK raporu soruşturmanın dayanağı oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini bildirdi. Soruşturma, bu tespit ve mali verilerin incelenmesi sonrasında sürdürüldü.
Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.
İncelemede şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının incelenmesi talep edildi. Yöneticilerin birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketleri de araştırma kapsamına alındı.
Daha önce 8 şüpheli gözaltına alınmıştı
Soruşturmanın önceki aşamasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Emre Tezmen ile Alper Öztürk’e ait makam odalarında arama yapılmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da gözaltına alınmasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 8’e yükselmişti.
