İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül savcılığa ifade verdi. "Şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan üç ismin ifade işlemleri yaklaşık 9 saat sürdü.
Kaya çiftinin, SPK'nın tasfiye ettiği fonlardan birinde haksız kazanç elde ettiği öne sürülüyor. Gönül'ün ise fonlardaki hızlı yükselişle ilgili olarak görevini kötüye kullandığı iddia ediliyor; Hazine ve Maliye Bakanlığı bu iddia için soruşturma izni vermişti. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı olan Gönül, 19 Ekim'de görevden alınmıştı.
Kaya çifti, 7 Ekim'deki ilk ifadesinde Özata Denizcilik hisselerindeki alım-satım işlemleri için özel bilgi ya da yönlendirme almadığını savunmuştu. İlyas Kaya nisan ayında yaklaşık 150 bin lot hisse aldığını, Fatma Betül Sayan Kaya ise aynı dönemde yaklaşık 250 bin lot hisse aldığını ve eşiyle benzer tarihlerde satış yaptığını söylemişti. Çiftin 2 milyar liranın üzerindeki kazancı iade ettiği öne sürülmüş, Sayan Kaya AK Parti üyeliğinden istifa etmişti.
Eylül ortasında hız kazanan fon soruşturmasında 4 Kasım itibarıyla 112 kişi tutuklu bulunuyor. Soruşturmada son olarak eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklanmıştı.