İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Kaya hakkında hâkimlik, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama kararı verdi.
Aynı soruşturmada şüpheli olarak ifade veren Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Üç isim 5 Kasım'da ikinci kez ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelmişti.
Savcılığın sevk yazısına göre SPK, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borsada OZATD koduyla işlem gören hisselerini inceledi. Kurul, Kaya'nın, hisse fiyatını ya da yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek kamuya açıklanmamış bilgilere sahip olduğu yönünde rapor düzenleyerek suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Tera Grubunun şirketleri ve fonları aracılığıyla OZATD hisselerinde yoğun alım yaptığını tespit ettiğini belirtti.
Yazıda Kaya'nın ifadesinde, Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile eskiden tanıştığını ve hisse yatırımı sürecinde görüşmelerinin yoğun biçimde sürdüğünü söylediği aktarıldı. Kaya'nın Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile de görüştüğünü anlattığı, Tera bünyesinde yatırım hesabı açtığının da işlem kayıtları ve beyanlarla doğrulandığı kaydedildi.
Savcılığın üzerinde durduğu işlem, 16 Eylül'deki hisse devri oldu. Sevk yazısına göre Kaya OZATD hisselerini 2026 nisanında aldı. Hisseler, fonlarla ilgili tasfiye kararının alındığı 17 Eylül'den bir gün önce piyasada satılmadan virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye devredildi ve bedeli aynı gün Kaya'nın hesabına yatırıldı. Savcılık, normalde iki iş günü süren takasın bu işlemde aynı gün tamamlandığına dikkat çekti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 5 Kasım'daki açıklamasında fonların kuruluşundan kapanışına kadar bütün işlemlerinin incelendiğini söyledi. Şimşek, fon listelerinin açıklanmasına bir engel bulunmadığını ve kendisinin de açıklanmasını tercih ettiğini belirtti.
