Fon soruşturmasında 46 şirket, 18 fon ve 42 kişinin malvarlığı donduruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında 1 Temmuz-16 Ağustos arasındaki fon çıkışları incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu, 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir adım atıldığını açıkladı. Gürlek'in açıklamasına göre 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasındaki fon çıkışları en yüksek tutardan başlanarak incelendi; 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu.

Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulandı. Devir, satış, bağış, ipotek, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ve EFT/havale gibi malvarlığını azaltıcı işlemlerin önlenmesi ve sermaye piyasası araçlarının dondurulması için ilgili tüm kurumlara müzekkereler yazıldı.

Soruşturma “suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “sermaye piyasası kanununa muhalefet” suçları kapsamında yürütülüyor. Gürlek, “Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun; izini sonuna kadar süreceğiz” dedi.

Soruşturmada Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihli denetim raporunun ardından operasyonlar düzenlenmiş, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.