انتقل تحقيق الصندوق الذي يجريه مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول بشأن المعاملات في أسواق رأس المال إلى مرحلة جديدة. وأُحيلت فاتمة بتول سايان قايا، وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة التي استُدعيت مجددًا للإدلاء بإفادتها بصفتها «مشتبهًا بها» في إطار التحقيق، إلى قاضي الصلح الجزائي المناوب بطلب توقيفها بعد استكمال إجراءاتها لدى النيابة.
وأحالت النيابة سايان قايا إلى المحكمة بتهمتي «الانتماء إلى تنظيم أُسس بغرض ارتكاب جريمة» و«مخالفة قانون أسواق رأس المال». واستغرقت إفادتها لدى النيابة نحو ساعتين و15 دقيقة. كما طُلب فرض تدابير الرقابة القضائية على زوجها إلياس قايا والرئيس السابق لهيئة أسواق رأس المال إبراهيم عمر غونول، تشمل الالتزام بالتوقيع ومنع السفر إلى الخارج. وأُحيل الأشخاص الثلاثة إلى المحكمة للنظر في هذه الطلبات.
مذكرة الإحالة تضمنت تقرير هيئة أسواق رأس المال
ذكرت مذكرة الإحالة بطلب التوقيف أن هيئة أسواق رأس المال أعدت تقريرًا استنادًا إلى بيانات ومعطيات المعاملات في سهم شركة Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. وأشار التقرير إلى تقييم يفيد بأن المشتبه بها كانت تملك معلومات غير معلنة للجمهور من شأنها التأثير في سعر السهم أو قرارات المستثمرين. كما ذكرت المذكرة أنه عند فحص هيكل الملكية في منصة الإفصاح العام، تبيّن أن مجموعة Tera نفذت عمليات شراء مكثفة لسهم OZATD على مستوى الشركة والصندوق.
وبحسب مذكرة الإحالة، كان ثمن بيع سهم OZATD يُحوّل إلى الحساب عادةً بعد فترة التسوية البالغة يومي عمل، إلا أن أسهم سايان قايا بيعت عن طريق تحويل داخلي، وأضيف الرصيد إلى الحساب في اليوم نفسه. وذكرت المذكرة أن التحويل الداخلي أُجري إلى شركة Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.، وأن الشركة أودعت ثمن البيع في حساب المشتبه بها في اليوم نفسه. وسُجل أن عملية البيع تمت في 16 سبتمبر 2026، أي قبل يوم من قرار التصفية.
كانت قد رفضت الاتهامات في إفادتها السابقة
دافع الزوجان قايا في إفادتيهما الأوليين اللتين أدليا بهما في 7 أكتوبر عن أنهما لم يتلقيا معلومات خاصة أو توجيهات بشأن عمليات شراء وبيع أسهم شركة Özata Denizcilik. وقالت فاتمة بتول سايان قايا إنها اشترت نحو 250 ألف سهم في أبريل 2026، فيما اشترى إلياس قايا نحو 150 ألف سهم، وإن معاملاتهما كانت متوافقة مع اللوائح. وذكر الزوجان أنهما حوّلا المبلغ الذي ظهر كأرباح إلى الحساب الذي حددته مؤسسة تأمين ودائع الادخار، المعروفة اختصارًا بـTMSF. واستقالت سايان قايا من منصب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في نهاية سبتمبر، بعد أن أثارت معاملات الأسهم نقاشًا عامًا.
ويخضع الرئيس السابق لهيئة أسواق رأس المال غونول للتحقيق بتهمة إساءة استغلال منصبه على خلفية الارتفاع السريع في الصناديق. وكانت وزارة الخزانة والمالية قد منحت الإذن بإجراء تحقيق في هذه التهمة، فيما أُقيل غونول، الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة العامة والمحاسبة ومعايير التدقيق، من منصبه في 19 أكتوبر.
433 مشتبهًا بهم في التحقيق
ووفقًا لأحدث تصريح لوزير العدل أكن غورلك بشأن تحقيقات الصناديق، تضم التحقيقات 433 مشتبهًا بهم. وأوقف 112 منهم، بينما صدر قرار بفرض الرقابة القضائية على 186 شخصًا. كما فُرضت تدابير على أصول وحسابات مصرفية تعود إلى 359 شخصًا طبيعيًا و111 كيانًا اعتباريًا، وأُعيدت أموال وعقارات وأسهم تبلغ قيمتها نحو 30 مليار ليرة. وكان غورلك قد أكد أن الهيكل الذي تواجهه التحقيقات يشكل تنظيمًا إجراميًا واسع النطاق. وكان آخر من أوقف في إطار التحقيق هو المدير العام السابق لبورصة إسطنبول، كوركماز أنس إرغون.
ويُنتظر قرار قاضي الصلح الجزائي بشأن طلب توقيف فاتمة بتول سايان قايا، وطلبات فرض الرقابة القضائية على إلياس قايا وإبراهيم عمر غونول.
الصور: Habertürk، CNN Türk
