В первом отчете Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), подготовленном в рамках расследования прокуратуры Анкары в отношении преступной организации, созданной и управляемой Алиханом Куришем с целью получения выгоды, изучены денежные переводы внутри страны и за рубеж через компании, связанные с подозреваемыми.
В 168-страничном отчете зафиксирован банковский оборот Güleryüz Kuyumculuk в размере 66 млрд 211 млн лир и операции по внесению наличных на сумму 26 млрд 213 млн лир. Также указано, что из компании İstanbul Hisar Turizm было выведено более 8 млрд лир, тогда как банковские операции İstanbul Hisar Sağlık Yatırım, чей капитал составляет 1 млрд 358 млн лир, составили лишь 34 176 лир.
Операции по счетам Güleryüz Kuyumculuk
Общий банковский оборот Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ за период 2017–2026 годов составил 66 млрд 211 млн лир. За тот же период на счета компании поступило 17 млрд 260 млн лир, а со счетов было выведено 18 млрд 320 млн лир.
Общая сумма внесенных на счета компании наличных составила 26 млрд 213 млн лир, а сумма снятых наличных — 4 млрд 415 млн лир. Согласно отчету, в 2023 году было внесено 2 млрд 89 млн лир наличными и снято 1 млрд 556 млн лир; в 2024 году внесение наличных составило 1 млрд 417 млн лир, а снятие — 826 млн лир.
Вывод средств за рубеж
По операциям İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ на сумму от 1 млн лир, связанным с иностранными государствами, зафиксирован вывод примерно 8 млрд лир в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
По операциям, связанным с Саудовской Аравией, был зафиксирован вывод 4 млрд 863 млн 884 тыс. 701 лиры и поступление 189 млн 358 тыс. лир. Вывод средств, связанный с Объединенными Арабскими Эмиратами, составил 3 млрд 163 млн 164 тыс. 102 лиры, а поступления из этой страны — около 18 млн лир.
В отчете также указано, что средства переводились на счета в Израиле, Узбекистане, Индии, США, Казахстане, Марокко, Испании, Великобритании, Иордании, Боснии и Герцеговине, Шри-Ланке, Индонезии, Германии и Албании.
Незначительные банковские операции при крупном капитале
Капитал İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ, созданной 18 ноября 2025 года, составил 1 млрд 358 млн 236 тыс. 351 лиру. При этом банковские операции компании, изученные МАСАК, составили лишь 34 176 лир.
В отчете указано, что валовые и чистые продажи компании были нулевыми, а записей о покупке или продаже каких-либо товаров не обнаружено. Также отмечается, что большая часть капитала использовалась для финансирования счета дочерних компаний, однако сведения об организации, совладельцем которой является компания, найти не удалось.
Поступления в иностранной валюте и снятие наличных
В июле 2018 года на счета Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ с интервалом в один день поступили от FIDATO General Trading 2,5 млн долларов и 2,6 млн долларов. На следующий день со счета наличными были сняты 2,6 млн долларов, 1 млн 183 тыс. 550 долларов и 1 млн 316 тыс. 450 долларов.
После поступления 2 млн 365 тыс. долларов от Shanghai Omega FZE на следующий день была снята наличными близкая к этой сумма. 26 сентября 2019 года из 2 млн 250 тыс. долларов, поступивших от FIDATO, 1 млн 800 тыс. долларов были переведены İstanbul Hisar Turizm, а 450 тыс. долларов — Çamlıca Basım Yayın.
15 ноября 2022 года на счет той же компании под назначением платежа «внесено наличными в качестве передачи Нуреттину Кая» поступило 18 млн 392 тыс. лир, эквивалентных 989 тыс. 800 долларам. На следующий день деньги были перечислены энергетической компании с назначением «предоплата за покупку панелей для GES»; около 1 млн долларов, внесенные 7 ноября 2023 года, также были переведены этой компании.
Оценка источников поступлений наличных
В период 2017–2024 годов на счета İstanbul Hisar Turizm вносились крупные суммы наличных. В некоторых операциях в долларах использовались назначения «внесено от имени партнера Ирфана Йылмаза» и «внесено наличными в качестве передачи партнеру Ирфану Йылмазу».
В рамках этих операций 25 июня 2024 года было внесено 2 млн долларов, 31 июля 2024 года — 1,2 млн долларов, а 4 января 2024 года — 1 млн долларов наличными. В декабре 2023 года в разные даты также были зафиксированы две отдельные операции по внесению наличными по 1 млн долларов.
В операциях с наличными на счетах Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ встречались назначения «передача от Абдуллаха Озджана Явуза», «внесено Абдуллахом Озджаном Явузом» и «внесено Касымом Арынчем от имени Абдуллаха Озджана Явуза». В отчете указано, что источник крупных поступлений наличных, особенно в 2024 году, необходимо прояснить.
Операции по счетам Ümran Eğitim и фондов
В период 2017–2026 годов на счета Ümran Eğitim AŞ поступило более 1 млрд лир, а объем выведенных средств составил сотни миллионов лир. В отчете указано, что внесенные на счет наличные, а также средства, поступившие от ассоциаций и фондов, в тот же или на следующий день переводились другим компаниям.
1 июня 2026 года Мехмету Токташу было перечислено 9 млн 300 тыс. лир с назначением «оплата 46 жертвенных животных крупного рогатого скота». На следующий день эта сумма была возвращена на счет Ümran Eğitim с пометкой «ошибочный денежный перевод», после чего перечислена Ахмету Севену с назначением «оплата производителю за 46 жертвенных животных крупного рогатого скота».
Банковский оборот фонда Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı за период 2017–2026 годов составил около 567 млн лир. В отчете указано, что средства, поступавшие на счета фонда, внесенные наличными и имевшие назначение «пожертвование», впоследствии переводились различным компаниям крупными суммами.
Фонд перечислил Ümran Eğitim около 52,1 млн лир в рамках 142 операций, а Yavuzlar Grup İnşaat — около 38,9 млн лир в рамках 83 операций.
Масштаб расследования
В отчете МАСАК указано, что между организациями, прежде всего Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık и фондом Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı, существовали интенсивные связи с точки зрения банковских переводов и записей о покупке и продаже товаров.
Отмечается, что в значительной части изученных компаний объем финансовых операций и суммы покупок и продаж товаров особенно выросли после 2020 года, а более заметно — начиная с 2022 года. Получение средств от платежных организаций, высокий оборот наличных, внесение наличных партнерами, источник которых требовал разъяснения, а также быстрый перевод этих средств другим компаниям были названы в отчете общими особенностями.
В отчете содержится оценка, согласно которой возникло подозрение, что финансовые операции с сомнительным источником могли проводиться в результате организованной деятельности. Эта формулировка отражает оценку финансовой проверки в рамках расследования и не является вступившим в силу судебным решением.
13 августа прокуратура Анкары выдала постановления о задержании 49 подозреваемых в рамках расследования, 33 из них были задержаны. Расследование ведется по делам о создании и руководстве преступной организацией, членстве в преступной организации, отмывании активов, полученных преступным путем, мошенничестве в ущерб государственным учреждениям и организациям, а также нарушении налогового законодательства.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
