В 17 провинциях, включая Стамбул, Анкару и Анталью, одновременно прошла операция против преступной организации, созданной с целью получения прибыли и возглавляемой Алиханом Куришем. В рамках операции было принято решение задержать 49 подозреваемых, а также провести обыски и изъятия по адресам подозреваемых и в компаниях.
В ходе операции задержаны 30 подозреваемых, среди которых Алихан Куриш. Установлено, что 9 подозреваемых находятся за границей, продолжаются мероприятия по задержанию еще 10 подозреваемых.
Обыски и изъятия проведены в общей сложности по 80 адресам: 43 адресам подозреваемых и 33 компаниям.
Масштабы расследования
Прокуратура сообщила, что расследование проводится по делам о создании и руководстве преступной организацией, участии в преступной организации, отмывании активов, полученных преступным путем, мошенничестве в ущерб государственным учреждениям и организациям, а также нарушении налогового законодательства.
В рамках расследования по подозреваемым и компаниям, принадлежащим преступной организации, был подготовлен отчет Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK). В отчете указано, что в значительной части компаний объем финансовых операций заметно вырос после 2020 года, а также проводились разделение компаний и операции по передаче прав собственности.
Выводы отчета MASAK
В отчете указано, что новые компании создавались с крупным уставным капиталом, некоторые компании работали в разных провинциях, а сферы их деятельности отличались от сфер деятельности разделенных компаний. Отмечается, что в некоторых компаниях, помимо капитала, не было других источников финансирования и фактическая торговая деятельность не велась, однако финансировались дочерние компании.
В большинстве компаний были выявлены переводы через платежные организации и значительный объем операций с наличными. Указано, что партнеры компаний переводили крупные суммы наличных, происхождение которых требовало объяснения, эти средства использовались для увеличения капитала, а между счетами компаний осуществлялись переводы на крупные суммы.
Кроме того, в отчете говорится, что в документах о купле-продаже товаров компаний были зафиксированы операции на крупные суммы с различными юридическими лицами, которые вызывали вопросы с точки зрения фиктивного выставления счетов. В некоторых счетах компаний обнаружены валютные переводы за границу, не соответствующие учетным данным, а некоторые компании получили крупные налоговые возмещения.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
