- BIST10012,151-0.94%
- الدولار49.220.00%
- اليورو55.21+0.28%
- الذهب4,194.50-0.52%
- الفائدة37.00%-1.00
- البيتكوين83,014-0.79%
- 12 أكتوبر 202619°
- BIST10012,151-0.94%
- الدولار49.220.00%
- اليورو55.21+0.28%
- الذهب4,194.50-0.52%
- الفائدة37.00%-1.00
- البيتكوين83,014-0.79%
- 12 أكتوبر 202619°
احتجاز 19 مشتبهًا به في تحقيقات أسواق رأس المال وارتفاع العدد إلى 45
احتُجز 19 من أصل 21 مشتبهًا بهم أُحيلوا إلى المحكمة في إطار التحقيق المتعلق بعمليات أسواق رأس المال في إسطنبول. وفيما خضع مشتبه بهما للتدابير الرقابية القضائية، ارتفع إجمالي عدد المحتجزين في إطار التحقيقات إلى 45.
أُحيل 21 مشتبهًا بهم إلى المحكمة في إطار التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول بشأن العمليات المنفذة في أسواق رأس المال.
وبعد استكمال إفادات المشتبه بهم أمام النيابة العامة في قصر العدل بإسطنبول في جاغلايان، أُحيل جميعهم إلى قاضي الصلح الجزائي مع طلب احتجازهم. وقرر القاضي احتجاز 19 مشتبهًا بهم، وفرض تدابير الرقابة القضائية على اثنين آخرين.
ومع القرار الأخير، ارتفع عدد المحتجزين في إطار التحقيقات إلى 45.
نطاق التحقيق
طلبت النيابة العامة في إسطنبول، في رسالة وجهتها إلى مجلس التحقيق في الجرائم المالية في 17 سبتمبر، الحصول على البيانات المالية المتعلقة بمسؤولي شركات بوسولا فينانس هولدينغ المساهمة، وتيرا للاستثمار في الأوراق المالية المساهمة، وهدف هولدينغ المساهمة، وبولز للاستثمار في الأوراق المالية المساهمة، وكذلك مسؤولي الشركات التابعة لهذه الشركات.
وطلبت الرسالة تحديد بيانات الهوية الكاملة لمسؤولي الشركات، وإرسال البيانات الأولية المتعلقة بتحويلات الأموال والأصول المشفرة إلى الخارج، فضلًا عن جميع عمليات دخول الأموال وخروجها، منذ عام 2024 وحتى اليوم، إلى النيابة العامة.
المشتبه بهم المحتجزون سابقًا
في إطار التحقيق، احتُجز رئيس مجلس إدارة تيرا للاستثمار هولدينغ، إمري تيزمن، وعضو مجلس إدارة تيرا للاستثمار هولدينغ، إمري ألكين، وعضو مجلس الإدارة المستقل في تيرا للاستثمار، كريم ألكين، والمدير العام لشركة تيرا لإدارة المحافظ، ألبر أوزتورك، ورئيس مجلس إدارة بوسولا هولدينغ، سردار تورهان، ورئيس مجلس إدارة شركة بوسولا لإدارة المحافظ المساهمة، محمد ياريز.
كما صدر قرار باحتجاز نامق كمال غوكلب، وألتونتش كوموفا، وإبراهيم بكتشي. وأُفرج عن أنور تشفيك وكمال أكايا، اللذين أُلقي القبض عليهما، بعد إفادتيهما أمام النيابة العامة.
واحتُجز أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة دوغا للتأمين، نهاد قرمزي، وعضوا مجلس إدارة تيرا للاستثمار، بولنت أوغون وعبد القادر أوزكان، بعد إحالتهم إلى المحكمة.
وصدر أيضًا قرار باحتجاز فوركان باكي، ومراد كشجي، ورمضان إربي، وإلهان أويغول، وصالح جان بلبول، وسلجوق قاهيا، وأوغور أققافا، وسامِت تشيتينل، وجلال ياريز، وإسماعيل إغه، ومحمد يلدرم، ولطفي تشيتينل، وبركان غولن، ومحمد إربي، الذين أُحيلوا إلى المحكمة في وقت سابق. كما فُرضت تدابير الرقابة القضائية على ثلاثة مشتبه بهم.
اشترك في The Turkiye Times
اشترك ليتم إعلامك بالأخبار والتطورات والإعلانات الخاصة. سنبقيك على اطلاع.
بالتسجيل، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا
