نُفذت عملية متزامنة في 17 ولاية، في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، ضد منظمة إجرامية هادفة إلى تحقيق مكاسب مالية، يقودها عليهان كوريش. وفي إطار العملية، تقرر احتجاز 49 مشتبهاً بهم وتفتيش العناوين التابعة لهم والشركات، مع اتخاذ إجراءات التحفظ عليها.
وأُلقي القبض خلال العمليات على 30 مشتبهاً بهم، بينهم عليهان كوريش. وتبين أن 9 من المشتبه بهم موجودون خارج البلاد، فيما تتواصل الجهود للقبض على 10 آخرين.
وأُجريت عمليات التفتيش والتحفظ في 80 عنواناً إجمالاً، بينها 43 عنواناً تعود إلى المشتبه بهم وعناوين تابعة لـ33 شركة.
نطاق التحقيق
بحسب بيان النيابة العامة، يُجرى التحقيق في جرائم تأسيس وإدارة منظمة إجرامية، والانضمام إلى منظمة إجرامية، وغسل قيم الأصول الناشئة عن الجريمة، والاحتيال على حساب المؤسسات والهيئات العامة، ومخالفة قانون الإجراءات الضريبية.
وفي إطار التحقيق، أُعد تقرير لهيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) بشأن المشتبه بهم والشركات التابعة للمنظمة الإجرامية. وذكر التقرير أن حجم المعاملات المالية ارتفع بشكل ملحوظ بعد عام 2020 في جزء كبير من الشركات، كما أُجريت عمليات تقسيم ونقل ملكية للشركات.
نتائج تقرير MASAK
تضمن التقرير نتائج تفيد بتأسيس شركات جديدة برؤوس أموال مرتفعة، وممارسة بعض الشركات أنشطتها في ولايات مختلفة، فضلاً عن اختلاف مجالات نشاطها عن الشركات التي انقسمت عنها. كما سُجل عدم وجود أي مصدر، باستثناء رأس المال، في بعض الشركات، وعدم ممارستها تجارة نشطة، في حين جرى تمويل الشركات التابعة.
ورُصدت في معظم الشركات تحويلات عبر مؤسسات الدفع وحركة نقدية كبيرة. وذكر التقرير أن شركاء الشركات حوّلوا مبالغ نقدية كبيرة لم يتضح مصدرها، وأن هذه الأموال استُخدمت في زيادات رأس المال، كما أُجريت تحويلات كبيرة بين حسابات الشركات.
وأشار التقرير أيضاً إلى وجود معاملات مرتفعة القيمة مع كيانات اعتبارية مختلفة في سجلات شراء وبيع السلع الخاصة بالشركات، موضحاً أن هذه المعاملات تثير الانتباه من ناحية إصدار فواتير وهمية. كما أظهر التقرير وجود تحويلات نقد أجنبي إلى الخارج في بعض حسابات الشركات لا تتوافق مع السجلات، وحصول بعض الشركات على مبالغ مرتفعة من المبالغ المستردة ضريبياً.
