BIST10012,151
‎-0.94‎%‎
الدولار49.22
0.00‎%‎
اليورو55.21
‎+0.28‎%‎
الذهب4,194.50
‎-0.52‎%‎
الفائدة37.00‎%‎
‎-1.00
البيتكوين83,014
‎-0.79‎%‎
12 أكتوبر 202619°
BIST10012,151
‎-0.94‎%‎
الدولار49.22
0.00‎%‎
اليورو55.21
‎+0.28‎%‎
الذهب4,194.50
‎-0.52‎%‎
الفائدة37.00‎%‎
‎-1.00
البيتكوين83,014
‎-0.79‎%‎
12 أكتوبر 202619°

جاري التحميل...

الإعلانات

أوقِف 201 مشتبهًا به في عملية احتيال استثماري بإسطنبول وموغلا

ارتفع عدد المشتبه بهم الموقوفين إلى 201 في تحقيق بشأن احتيال استثماري شمل إسطنبول وموغلا في 19 سبتمبر 2026. وتضم القضية مواطني 20 دولة مختلفة، بينهم 9 مواطنين إسرائيليين من بين الموقوفين.

Scraper System19 سبتمبر 2026، 07:06 م

أوقِف 201 مشتبهًا به في عملية احتيال استثماري بإسطنبول وموغلا

عملية احتيال استثماري واسعة النطاق في إسطنبول وموغلا: توقيف 201 شخصًا

ارتفع عدد المشتبه بهم الموقوفين إلى 201 في إطار تحقيق بشأن احتيال استثماري أُجري في إسطنبول وموغلا. وشملت الإجراءات 44 مركز اتصال تابعًا لـ29 شركة، إضافة إلى 286 عنوانًا، في تحقيق يُشتبه فيه باستهداف مواطني دول أجنبية عبر استثمارات الفوركس والعملات المشفرة.

وجرى التحقيق بتنسيق من النيابة العامة في إسطنبول، وشمل ما مجموعه 248 مشتبهًا به. وكان عدد الموقوفين قد أُعلن في المرحلة الأولى عند 175 شخصًا، ثم ارتفع إلى 191 قبل أن يصل إلى 201 في آخر تحديث.

الاشتباه في إقناع الضحايا بالاستثمار عبر وعود بأرباح مرتفعة

يتمحور التحقيق حول هيكل دولي يُشتبه في أنه وعد أشخاصًا يقيمون في دول مختلفة بأرباح مرتفعة من خلال الاستثمار في الفوركس والعملات المشفرة.

ويُشتبه في أن المتهمين كانوا يتواصلون مع الأشخاص الذين يصلون إليهم عبر إعلانات استثمارية ويوجهونهم إلى مراكز الاتصال، ثم يقنعونهم بإيداع الأموال مقابل وعود بعوائد مرتفعة. كما يُشتبه في أن الأموال المودعة لم تُستخدم في معاملات مالية حقيقية، بل حُوّلت إلى حسابات مصرفية ومحافظ عملات مشفرة يسيطر عليها المشتبه بهم.

ويُعتقد أن الهيكل عمل وفق نموذج تنظيمي مؤسسي من خلال شركات وكيانات تجارية تبدو كمراكز اتصال. ويُشتبه في تقسيم الفرق إلى وحدات مختلفة، مثل قادة الفرق ومراقبة الجودة وإدارة المكاتب والمحاسبة والموارد البشرية.

موقوفون من مواطني 20 دولة مختلفة

ويبرز البعد الدولي للعملية أيضًا، إذ تضم قائمة المشتبه بهم الموقوفين مواطني 20 دولة مختلفة، بينهم 9 مواطنين إسرائيليين.

ويجري اتخاذ الإجراءات بحق المشتبه بهم في جرائم الاحتيال من خلال استخدام أنظمة المعلومات أو البنوك أو مؤسسات الائتمان كأدوات، ومخالفة قانون أسواق رأس المال، وتأسيس وإدارة منظمة إجرامية، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وغسل الأموال المتحصلة من الجريمة.

وتتواصل الإجراءات القضائية بحق المشتبه بهم، ولا يعني توقيفهم أو اتخاذ إجراءات بحقهم ثبوت الاتهامات الموجهة إليهم.

ويتواصل التحقيق على نطاق واسع بعد توسّعه بإضافة مشتبه بهم جدد إلى الملف عقب الموجة الأولى من العملية، وسط الاشتباه في استخدام مراكز الاتصال والشركات والحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة بصورة مترابطة.