اعتُقلت فاطمة بتول سايان قايا، الوزيرة السابقة للأسرة والسياسات الاجتماعية، في تحقيق الصناديق الذي يجريه مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول. وبعد إفادتها لدى النيابة، أُحيلت قايا إلى محكمة الصلح الجزائية المناوبة بطلب اعتقالها، فأصدرت المحكمة قرارًا باعتقالها بتهمتي «مخالفة قانون أسواق رأس المال» و«العضوية في منظمة أُسست بغرض ارتكاب جرائم».
وفي التحقيق نفسه، فُرضت الرقابة القضائية، عبر إلزام بالتوقيع ومنع من السفر إلى الخارج، على إلياس قايا، زوج قايا الذي أدلى بإفادته بصفته مشتبهًا به، وعلى إبراهيم عمر غونول، الرئيس السابق لهيئة أسواق رأس المال التركية. وكان الأشخاص الثلاثة قد حضروا إلى قصر العدل في إسطنبول بمنطقة تشاغلايان في 5 نوفمبر للإدلاء بإفاداتهم للمرة الثانية.
وجاء في مذكرة الإحالة أن هيئة أسواق رأس المال التركية فحصت أسهم شركة أوزاتا للصناعات والتجارة البحرية المساهمة، المتداولة في البورصة تحت الرمز OZATD. وقدمت الهيئة بلاغًا جنائيًا بعد إعداد تقرير يفيد بأن قايا كانت تملك معلومات غير معلنة للجمهور يمكن أن تؤثر في سعر السهم أو قرارات المستثمرين. وقالت النيابة إنها خلصت إلى أن مجموعة تيرا نفذت عمليات شراء مكثفة لأسهم OZATD عبر شركاتها وصناديقها.
وجاء في مذكرة التحقيق أن قايا قالت في إفادتها إنها تعرف إردين أوزيل، أحد مديري مجموعة تيرا، منذ وقت سابق، وإن لقاءاتهما استمرت بشكل مكثف خلال عملية الاستثمار في الأسهم. كما شرحت قايا أنها التقت أيضًا بإمره تزمن، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيرا، وثبت من خلال سجلات المعاملات والإفادات أنها فتحت حسابًا استثماريًا لدى تيرا.
وتركزت النيابة على المعاملة التي جرت في 16 سبتمبر، إذ ذكرت مذكرة الإحالة أن قايا اشترت أسهم OZATD في أبريل 2026. وقبل يوم واحد من صدور قرار تصفية الصناديق في 17 سبتمبر، نُقلت الأسهم إلى شركة تيرا ياتيريم للأوراق المالية المساهمة عبر تحويل داخلي من دون بيعها في السوق، وأُودعت قيمتها في حساب قايا في اليوم نفسه. ولفتت النيابة إلى أن تسوية المعاملة، التي تستغرق عادة يومي عمل، اكتملت في اليوم نفسه في هذه الحالة.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في تصريح له في 5 نوفمبر إن جميع معاملات الصناديق، منذ تأسيسها حتى إغلاقها، تخضع للفحص. وأضاف شيمشك أنه لا يوجد ما يمنع إعلان قوائم الصناديق، وأنه يفضل هو أيضًا إعلانها.
