- BIST10011,117-0.92%
- الدولار49.65+0.05%
- اليورو55.60-0.19%
- الذهب4,007.90-1.29%
- الفائدة36.00%-1.00
- البيتكوين80,294-0.97%
- 24 أكتوبر 202614°
- BIST10011,117-0.92%
- الدولار49.65+0.05%
- اليورو55.60-0.19%
- الذهب4,007.90-1.29%
- الفائدة36.00%-1.00
- البيتكوين80,294-0.97%
- 24 أكتوبر 202614°
توقيف 15 مشتبهًا وإخضاع 7 للرقابة القضائية في تحقيق بسوق المال
أوقف القضاء 15 من أصل 22 مشتبهًا أُحيلوا إليه في إطار تحقيق يتعلق بعمليات سوق المال في إسطنبول، وفرض الرقابة القضائية على 7 أشخاص. وفي إطار التحقيق، أُلقي القبض على نصرت ألتنباش، مالك مجموعة ألتنباش الهارب، بينما أُحيل إرتان أيدين إلى المحكمة.
اكتملت إجراءات 22 مشتبهًا أُحيلوا إلى المحكمة في إطار تحقيق الصناديق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن العمليات المنفذة في أسواق المال.
وبعد إفاداتهم أمام النيابة، مثل أمام قاضي الصلح الجزائي كل من إينان ألتنباش، مسؤول مجموعة ألتنباش، وتاها تشاكماك، ورستم كاركايا، وبوراك بويراز، وعمر إريلماظ، وعثمان سراج، وندا سويدان، ومصطفى زكي كاياهان، وأنيل توكات، وعلي جَسور، وفورقان آجار، ومحمد علي غديك، وفاتح أوغور، وعمر إجدَر، وهاكان إريلماظ، حيث تقرر توقيفهم.
كما تقرر إخضاع سيلاي تورهان إينجه، وإبرو أفجي، وجانان أوزدمير، وعبدالله دال، وسيدا طاريم كوجابالكان، وفَيْزا غوزده أوزدمير، وإرهان تونش، لإجراءات الرقابة القضائية.
أُحيل إرتان أيدين، المحتجز، إلى المحكمة اليوم. كما أُلقي القبض على نصرت ألتنباش، مالك مجموعة ألتنباش الهارب.
نطاق التحقيق
أعلنت النيابة العامة في إسطنبول أن التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال بدأ استنادًا إلى تقارير وطلبات خطية من هيئة أسواق المال.
وتناولت التحقيقات الادعاءات المتعلقة بأسهم شركات إيشيكلار للطاقة والإنشاءات القابضة المساهمة، وفيشنه للتعدين والإنتاج والصناعة والتجارة المساهمة، وأودين سوليوشنز للتكنولوجيا والتجارة والصناعة المساهمة، وتيرا للاستثمارات المالية القابضة المساهمة.
وأفادت النيابة العامة بإصدار قرارات توقيف بحق 31 شخصًا على خلفية الادعاءات المتعلقة بهذه الأسهم والتقارير التي أحالتها هيئة أسواق المال. وأوضحت أن إجراءات التحقيق مستمرة في إطار التشريعات ذات الصلة.
الموقوفون في العملية
أُلقي القبض في العملية التي نفذتها فرق شعبة مكافحة الجرائم المالية التابعة لمديرية أمن إسطنبول على مدير فرع الفاتح لشركة بيرنوس يابي غايريمينقول المساهمة تشيتين غنتش، والبيروقراطي السابق إرين يشيل يورت، وعضو مجلس إدارة شركة ألنوس للاستثمار والوساطة المالية فاديمينور دمير، وعضو مجلس إدارة شركة أطلس لإدارة المحافظ هاكان أفدان، ومديرتها غولسوم دوغان، ومديرها الآخر عثمان أوتشار.
كما أُلقي القبض في العملية على نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألنوس للاستثمار متين كارتال إمور، ورئيس مجلس إدارة شركة إيه 1 كابيتال لإدارة المحافظ مصطفى ترزي، وشريكة شركة أطلس لإدارة المحافظ زُحل توبالوغلو، ورئيس مجلس إدارة شركة ألنوس للاستثمار والوساطة المالية سيدت طاهر أوزك، وموظف شركة أطلس لإدارة المحافظ كونورالب أوزكان، ومديري شركة باردوس لإدارة المحافظ رستم كاركايا وفورقان آجار.
وشملت قائمة الموقوفين في العملية أيضًا عضوي مجلس إدارة شركة هدف لرأس المال الاستثماري ندا سويدان وعمر إريلماظ، ومدير الشركة مصطفى زكي كاياهان، وموظفها أنيل توكات، والمدير العام لشركة باردوس لإدارة المحافظ محمد سليم تونشبيلك، وعضو مجلس إدارتها علي جَسور، وموظفها أحمد خليل غونر.
كما اتُخذت إجراءات توقيف بحق موظفي المحافظ في البنوك أوميت يلماز وياسمين يلماز وبوراك بويراز، ومسؤول مجموعة ألتنباش إينان ألتنباش، ومديرة شركة تيرا لإدارة المحافظ عائشة غايا.
11 توقيفًا في المرحلة السابقة
وفي المرحلة السابقة من التحقيق، أُلقي القبض أيضًا على إرتان أيدين، وسيدا طاريم كوجابالكان، وعبدالله دال، وهاكان إريلماظ، وفاتح أوغور.
وفي هذه المرحلة، أُوقف كل من تشيتين غنتش، وإرين يشيل يورت، وهاكان أفدان، وكونورالب أوزكان، ومتین كارتال إمور، وعثمان أوتشار، وسيدت طاهر أوزك، وأحمد خليل غونر، ومحمد سليم تونشبيلك، ومصطفى ترزي، وأوميت يلماز، بعد إحالتهم إلى المحكمة.
كما فُرضت على فاديمينور دمير، وغولسوم دوغان، وزُحل توبالوغلو، وياسمين يلماز إجراءات الرقابة القضائية على شكل «عدم مغادرة المنزل».
اشترك في The Turkiye Times
اشترك ليتم إعلامك بالأخبار والتطورات والإعلانات الخاصة. سنبقيك على اطلاع.
بالتسجيل، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا
